1. +++ (SEM)
Sie legten den Grundstein für die ersten Verurteilungen.
So konnte das Landgericht Bonn bereits vier Cum-Ex-Verfahren abschließen, drei davon sind mittlerweile rechtskräftig.
Erstmalig wurde damit die Strafbarkeit von Cum-Ex-Geschäften in Deutschland festgestellt.
Weitere wichtige Erfolge konnte die nordrhein-westfälische Steuerfahndung bei der Bekämpfung der Geldwäsche, insbesondere beim sogenannten Hawala-Banking oder gemeinsam mit dem Zoll im Bereich der Bargeldkontrolle erzielen.
Datum: 2023-03-23;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/neues-landesfinanzkriminalamt-lfk-die-grossen-faelle-im-visier;
Themen: Steuerkriminalität
# ?, Cybercrime
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Schnellboot
# ?, Bekämpfung
# ?, Steuerstrafsachen
# ?, Cum-exfälle
# ?, Sondereinheit
# ?, große Fälle
# ?, ressortübergreifende Taskforce
# ? 2. +++ (SEM)
29. März 2017 Logo Portigon Bild: Portigon
Der Vorstand der Portigon AG hat den Aufsichtsrat darüber unterrichtet, dass er die eigenen Untersuchungen von Aktiengeschäften der WestLB in den Jahren 2006 bis 2011 fortsetzen wird.
Gegen die damalige WestLB ermitteln Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung wegen des Verdachts der Mehrfacherstattung von Kapitalertragsteuer im Rahmen von Cum-Ex-Geschäften.
Finanzen
Der Vorstand der Portigon AG hat den Aufsichtsrat darüber unterrichtet, dass er die eigenen Untersuchungen von Aktiengeschäften der WestLB in den Jahren 2006 bis 2011 fortsetzen wird.
Datum: 2017-03-29;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/portigon-setzt-eigene-untersuchungen-frueherer-aktiengeschaefte-der-westlb-fort;
Themen: Aufsichtsrat
# ?, eigene Untersuchungen
# ?, Aktiengeschäfte
# ?, Kapitalertragsteuer
# ?, Rahmen von Cum-Ex-Geschäften
# ?, Verdacht der Mehrfacherstattung
# ?, Cum-Ex-Geschäfte
# ?, Vorstand
# ?, Jahresabschluss
# ?, Staatsanwaltschaft
# ? 3. +++ (SEM)
An dieser Schnittstelle, an der der Übergang der Steuerhinterziehung zur Organisierten Kriminalität fließend ist, setzt seit Anfang 2015 die Zusammenarbeit zwischen LKA und dem SG-EOKS an.
Ziele der Einsatzgruppe:
* Geldwäsche, Umsatzsteuerkarussellbetrug, Cum-Ex-Geschäfte und andere Formen der organisierten Kriminalität wirksam bekämpfen
* Frühestmögliche Kooperation: Steuerfahndung und Landeskriminalamt sitzen im selben Gebäude und haben so unmittelbaren Kontakt.
* Mit Ermittlungen aus einer Hand das Tempo und die Effizienz steigern
Datum: 2016-08-18;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/steuerfahnder-und-polizei-unter-einem-dach-bringen-nrw-mehr-als-75-millionen-euro;
Themen: Landeskriminalamt
# ?, Steuerfahnder
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Sachgebiet
# ?, Mehreinnahmen
# ?, Geldwäsche
# ?, organisierte Kriminalität
# ?, Erwartungen
# ?, Einsatzgruppe
# ?, Ende der Fahnenstange
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