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Finanzkriminalität: Nordrhein-Westfalen treibt Verzahnung mit EU voran
Die organisierte Finanzkriminalität ist international - ihre Bekämpfung muss es auch sein

"Wir haben ein umfassendes Modernisierungsprogramm angestoßen, um unseren Bürgerservice besser, einfacher und digitaler zu machen", erklärt Minister Dr. Optendrenk.
"Unser Ziel ist, dass die Menschen den Großteil ihrer Steuerpflichten digital und einfach erledigen können.
Auf der anderen Seite sind wir mit einer immer professionelleren, vernetzteren und internationalisierten Finanzkriminalität konfrontiert, die uns herausfordert und auf die wir mit mehr Know-how, mehr fortschrittlicher Technologie, mehr Schlagkraft antworten müssen.
" Insofern warten auf den Nachwuchs vielfältige Einsatzbereiche - als Steuer-Profi im Finanzamt, in der Betriebsprüfung im Außendienst, bei der Steuerfahndung, in der Oberfinanzdirektion, dem Ministerium der Finanzen, in der Lehre oder auch als IT-Expertin bzw. -Experte.
Die Ausbildungsoffensive wird auch 2024 mit voller Kraft fortgesetzt: Im kommenden Jahr stehen 1.026 Plätze im dualen Studium sowie 611 Ausbildungsplätze zur Verfügung.

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Neues Landesamt gegen Finanzkriminalität
Neues Landesamt gegen Finanzkriminalität geht an den Start
Nordrhein-Westfalen bündelt komplette Expertise der Steuerfahndung im Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) / Minister Dr. Optendrenk: Ziel ist die Zerschlagung internationaler krimineller Strukturen

"Wir glauben daran, dass die Ukraine ein unabhängiger Staat bleibt und einen starken Platz in Europa einnehmen wird."
Minister Dr. Optendrenk unterstrich die große Bedeutung der Hochschulpartnerschaft jetzt mit einem persönlichen Besuch und Grußwort bei einem hybriden Seminar beider Institutionen in Köln.
Unter dem Titel "Umsatzsteuerbetrug im Fokus der Europäischen Staatsanwaltschaft und der Steuerfahndung" gaben Expertinnen und Experten aus der Praxis Studierenden aus Nordrhein-Westfalen und der Ukraine zwei Tage lang - zunächst bei der Europäischen Staatsanwaltschaft in Köln, dann am HSF-Hauptsitz im Wasserschloss Nordkirchen - Einblick in die moderne grenzüberschreitende Bekämpfung professioneller internationaler Finanzkriminalität.
Einige Studierende der Steueruniversität von Irpin waren eigens für diesen Termin aus ihrem Heimatland angereist, um wieder einmal in Präsenz lernen zu können.
Weitere schalteten sich wie auch deutsche HSF-Studierende digital hinzu.

Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) hat zum Start ins neue Jahr in einem Interimsgebäude in Düsseldorf seine Arbeit unter der erfahrenen Dienststellenleiterin Stephanie Thien aufgenommen.
"Die Gründung des LBF NRW ist eine logische Antwort auf die Einrichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft und die Vorbereitung auf eine intensivere Ermittlungszusammenarbeit im Rahmen der von Finanzminister Lindner angekündigten neuen Bundesbehörde", erklärt Minister der Finanzen Dr. Marcus Optendrenk.
"Die Welt ändert sich, und die Welt der professionellen Finanzkriminalität ändert sich sogar noch rasanter - sie wird internationaler, verzweigter, digitaler.
Um Steuerbetrügern und Geldwäschern über Staatengrenzen und durchs Netz auf den Fersen zu bleiben, brauchen wir schlanke, agile Strukturen in der Fahndung.
Deshalb gehen wir in Nordrhein-Westfalen einen ganz neuen Weg: Wir bleiben mit unserer Steuerfahndung und den Stellen für Straf- und Bußgeldsachen in der Fläche präsent, ziehen aber Spezialwissen zu Kriminalitätsphänomenen und überregionale Großverfahren im neuen Landesamt zusammen, bauen dort zudem ein IT-Kompetenzzentrum auf und bringen neue Ermittlungsmethoden in den Einsatz.

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1. Startseite 2. NRW informieren 3. Pressemitteilungen 4. Mit Vernetzung gegen Finanzkriminalität: Bayerns Finanzminister Füracker besucht das LBF NRW
Mit Vernetzung gegen Finanzkriminalität: Minister Füracker besucht das LBF NRW
Im neuen Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität hat sich Bayerns Finanzminister Füracker gemeinsam mit Amtskollege Dr. Optendrenk informiert, wie Nordrhein-Westfalen seine Steuerfahndung umbaut.

Minister Dr. Optendrenk: "Agilität statt starrer Strukturen: Nordrhein-Westfalen zeigt Tatkraft angesichts immenser Herausforderungen."
Finanzen
Der Aufbau des neuen Landesamtes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) geht in die heiße Phase: Zum bevorstehenden Jahreswechsel konzentriert Nordrhein-Westfalen die gesamte Schlagkraft und Kompetenz seiner Steuerfahndung in einer neuen Behörde und geht damit einen in Deutschland bislang einzigartigen Weg im Kampf gegen organisierte Finanzkriminalität, Geldwäsche und schweren Steuerbetrug.
Der Weg von der Idee zur finalen Umsetzung war kompakt: Im Frühjahr 2023 hatte Minister der Finanzen Dr. Marcus Optendrenk die Gründung des neuen Landesamtes erstmals skizziert.
Bereits zum 1. Januar 2024 nahm es in einer ersten Aufbaustufe seinen Betrieb als zusätzliche Dienststelle neben den zehn Finanzämtern für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung seinen Betrieb auf - zum kommenden Jahreswechsel werden diese nun alle organisatorisch in die zentrale Behörde mit Sitz in Düsseldorf integriert.

Und wir dürfen uns keine Reibungsverluste an Staats- oder Zuständigkeitsgrenzen leisten, wenn wir das Geld unserer Bürgerinnen und Bürger effektiv schützen wollen.
"
Minister des Innern Herbert Reul: "Strafverfolgung in der Finanzkriminalität ist Teamarbeit.
Wenn Ermittlerinnen und Ermittler über den Tellerrand schauen und sich vernetzen, dann kommen wir Kriminellen schneller auf die Schliche.
Jeder Baustein hilft, um illegale Geldquellen krimineller Angehöriger von Familienclans oder Rockergruppierungen unter Einbindung von Zoll- und Finanzermittlerinnen und -ermittlern zu identifizieren und auszutrocknen.

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Neue Zentralstelle für die Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität
Neue Zentralstelle für die Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität in Nordrhein-Westfalen
17. Januar 2025 Geld und Taschenrechner liegen unter der Lupe Foto: pexels.com / Pixabay

"Wer jetzt an Bord kommt, erlebt eine Zeit spannender Herausforderungen in der Finanzverwaltung", erklärt Minister der Finanzen Dr. Marcus Optendrenk.
"Wir modernisieren unsere Strukturen und Prozesse umfassend, nutzen unter Hochdruck die Chancen der Digitalisierung und der zunehmend flexibilisierten Arbeitswelt.
Zudem bilden wir einen Schwerpunkt bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität und jagen Milliardenbetrüger verzahnt mit Behörden in ganz Europa.
"
Das Team mit weit mehr als 30.000 Menschen bietet vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten für den potenziellen Nachwuchs: beim Service für die Menschen in der Steuerveranlagung, im Außendienst bei der Betriebsprüfung, in der Steuerfahndung, beim Rechenzentrum in der IT-Schaltzentrale oder an einer der eigenen Bildungseinrichtungen in der Lehre.

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1. Startseite 2. NRW informieren 3. Pressemitteilungen 4. NRW intensiviert Austausch mit Frankreich zur Bekämpfung von Finanzkriminalität
Nordrhein-Westfalen intensiviert Austausch mit Frankreich zur Bekämpfung von Finanzkriminalität
Minister Dr. Optendrenk zu Gesprächen bei der französischen Steuerfahndung DNEF in Paris

"Die jungen Menschen entscheiden sich aus sehr unterschiedlichen Gründen für ein Studium bei der Finanzverwaltung - schließlich ist dies ein Karriereeinstieg mit sicherer Zukunft und einem breiten Spektrum an künftigen Aufgaben im Sinne der Gesellschaft", erklärt Minister Dr. Marcus Optendrenk.
"Nicht jeder unserer Studierenden bringt kriminalistische Ambitionen mit und das ist auch gar nicht notwendig.
Aber es gibt eben auch junge Frauen und Männer, die sich speziell für Ermittlungen im Bereich organisierter Finanzkriminalität interessieren.
Diese angehenden Finanzbeamtinnen und Finanzbeamte mit dem ,Schimanski-Gen' frustrieren wir, wenn die Jobaussicht Steuerfahndung in ihrer Ausbildung erst einmal gar keine Rolle spielt.
Und das darf nicht passieren - denn genau diese geborenen Spürnasen braucht die leistungsfähige Steuerfahndung der Zukunft.

Die Niederlande und Nordrhein-Westfalen arbeiten eng zusammen bei der Bekämpfung von grenzüberschreitender Clan-Kriminalität und internationalem Umsatzsteuerbetrug
25. Juni 2025 Leiterin des LBF Stephanie Thien, Staatssekretär der Niederlande Tjebbe van Oostenbruggen, Minister Dr. Optendrenk Foto: FM NRW / Marc Hermenau
Im Mittelpunkt des Treffens stand der Austausch über eine engere Zusammenarbeit bei der Bekämpfung internationaler Finanzkriminalität, insbesondere bei Geldwäsche, Umsatzsteuerbetrug und Clan-Kriminalität.
Finanzen
Der Minister der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen, Dr. Marcus Optendrenk, hat am Dienstag, 24. Juni 2025, gemeinsam mit dem Staatssekretär im niederländischen Finanzministerium, Tjebbe van Oostenbruggen, das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) in Düsseldorf besucht.

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Schulterschluss gegen Finanzkriminalität: Staatssekretär Dr. Bösinger besucht LBF NRW
30. Juli 2025 Ein grauhaariger Mann im schwarzen Anzug und blauer Krawatte mit einem Kugelschreiber in der Hand sitzt mit einer Dame im schwarzen Blazer und lilafarbener Bluse, die einen Taschenrechner bedient, an einem Tisch zusammen.

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Eröffnung der neuen Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität
26. August 2025 Geld und Taschenrechner liegen unter der Lupe Foto: pexels.com / Pixabay

Als erstes Bundesland setzt Nordrhein-Westfalen KI bei der Prüfung von Steuererklärungen ein und leistet so Pionierarbeit für die moderne, effiziente und bürgernahe Verwaltung in ganz Deutschland", betont er. "
So machen wir sowohl unseren Steuerprofis als auch Bürgerinnen und Bürgern das Leben so einfach wie möglich.
Gleichzeitig entfesseln wir Kapazitäten, um organisierte Finanzkriminalität wirkungsvoll zu bekämpfen.
Hier setzt unsere Finanzverwaltung ebenfalls Maßstäbe.
Und mit Ihrer Unterstützung können wir das auch in Zukunft.

Die Kompetenzen von Finanz-, Strafverfolgungs- und Ordnungsbehörden bei der Ermittlung, Sicherstellung und Einziehung von Vermögenswerten unklarer Herkunft sollen erweitert werden.
Zudem soll die Einführung einer Beweislastumkehr geprüft werden.
1 / 10 Kabinettpressekonferenz zur Bekämpfung organisierter Finanzkriminalität
* Foto: Land NRW / Josua Dunst
09.12.2025

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Ein Jahr Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität
Ein Jahr Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität: Erfolgsbilanz im Kampf gegen organisierte Finanzkriminalität
Erste Landesbehörde ihrer Art setzt Maßstäbe bei Ermittlungen in schwerwiegenden Kriminalitätsbereichen
9. Januar 2026 zwei Ermittler stehen mit schwarz-gelben Westen mit der Aufschrift "Fahndung NRW" vor einer Wiese in einem Park Foto: FM NRW / Mark Hermenau

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Nordrhein-Westfälische Initiative gegen Finanzkriminalität
Bundesrat beschließt nordrhein-westfälische Initiative gegen Finanzkriminalität
Länder wollen mehr Befugnisse für die Einziehung illegal erworbener Vermögenswerte sowie im Kampf gegen Untergrundbanken

"Dirty Money stoppen" - Nordrhein-Westfalen intensiviert Austausch auf EU-Ebene
"Dirty Money stoppen" - Nordrhein-Westfalen intensiviert Austausch auf EU-Ebene
Organisierte Finanzkriminalität richtet europaweit Milliardenschäden an / Nordrhein-Westfalen treibt die grenzüberschreitende Bündelung von Kräften im Kampf gegen die Drahtzieher voran und lädt Experten nach Brüssel ein
2. Juni 2026 Vier Männer und zwei Frauen in Anzügen Foto: FM NRW
Nordrhein-Westfalen treibt den verzahnten europäischen Kampf gegen Finanzkriminalität weiter voran.

Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) hat jetzt eine Forschungskooperation mit dem renommierten Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS geschlossen, um einen eigenen KI-Prototyp zur Auswertung digitaler Beweismittel zu entwickeln.
Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) hat jetzt eine Forschungskooperation mit dem renommierten Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS geschlossen, um einen eigenen KI-Prototyp zur Auswertung digitaler Beweismittel zu entwickeln.

Der Kampf gegen Steuerhinterziehung durch Beteiligungen in Offshore-Steueroasen geht in eine nächste Runde: Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) hat von einem Hinweisgeber einen Datenträger angekauft, der Kundeninformationen von Dienstleistern mit Geschäftssitzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Cayman Islands, in Hong Kong, Mauritius, Panama, Singapur und Zypern enthält.
Der Kampf gegen Steuerhinterziehung durch Beteiligungen in Offshore-Steueroasen geht in eine nächste Runde: Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) hat von einem Hinweisgeber einen Datenträger angekauft, der Kundeninformationen von Dienstleistern mit Geschäftssitzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Cayman Islands, in Hong Kong, Mauritius, Panama, Singapur und Zypern enthält.

Im Justizetat stehen beispielsweise insgesamt 190 Millionen Euro für die Digitalisierung zur Verfügung und auch im Bereich der Steuerverwaltung werden modernste digitale Ermittlungsmethoden und ein vernetztes Arbeiten gefördert, um die Finanzkriminalität noch effektiver bekämpfen zu können.

Sie reicht von der Steuerveranlagung im Finanzamt über die Betriebsprüfung im Außendienst oder die Tätigkeit in der Oberfinanzdirektion bis hin zur Ermittlungsarbeit im neu gegründeten Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität.

Der Zeitpunkt für die Kooperationsvereinbarung sei ideal, so Minister Dr. Optendrenk: Mit dem neuen Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) stellt sich die Finanzverwaltung im Kampf gegen schwere Steuerhinterziehung und Geldwäsche noch schlagkräftiger auf und schafft durch die Bündelung der Expertise aller Sondereinheiten der Steuerfahndung eine einfache Schnittstelle zu anderen Behörden.

Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) geht beim Kampf gegen Steuerhinterziehung bei Krypto-Deals voran und hat in diesem Jahr bereits das zweite große Sammelauskunftsersuchen an eine Handelsplattform gestellt.

Gleichzeitig hat sie die Zusammenarbeit mit dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW), dem Landeskriminalamt, der Financial Intelligence Unit sowie weiteren Behörden ausgebaut und damit die Vernetzung zwischen Prävention und Strafverfolgung deutlich verbessert.

Das nun im Nachtragshaushalt 2024 abgebildete Maßnahmenpaket der Landesregierung sieht unter anderem die Einrichtung von drei zusätzlichen Asylkammern bei den Verwaltungsgerichten, eine Erweiterung der Zuständigkeit der fünf Zentralen Ausländerbehörden zur stärkeren Unterstützung bei Abschiebungen und eine Stärkung der Terrorismusprävention durch Bekämpfung der Finanzkriminalität und der Terrorismusfinanzierung vor.

Nach erfolgreichem Abschluss bietet die Finanzverwaltung ihren Steuerexpertinnen und -experten abwechslungsreiche Aufgaben- und Tätigkeitsfelder sowie Entwicklungsmöglichkeiten: Ob als Betriebsprüfer im Außendienst, als Steuer-Expertin im Finanzamt, in der Oberfinanzdirektion in Münster oder Köln oder im Ministerium der Finanzen in Düsseldorf, oder in einer der weiteren Dienststellen, z.B. als IT-Expertin im Rechenzentrum oder bei der Steuerfahndung im neuen Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW).