Der Stick eines anonymen Informanten zeigt den Ermittlern, wie Konzerne und Privatpersonen auf der Mittelmeerinsel Firmengeflechte nutzen, um in Deutschland Steuern im großen Stil zu umgehen.
Teilweise geschieht das mit legalen Tricks, oft aber auch mittels Offshore-Gesellschaften, die ausschließlich als Steuerhinterziehungs-Konstrukte dienen.
Die Wuppertaler Steuerfahnderinnen und -fahnder werden die "Malta-Liste" systematisch auswerten.
"Unsere weltweit vernetzten Ermittler lassen sich von ihrem konsequenten Kurs gegen Steuerhinterziehung nicht abbringen und auch nicht einschüchtern - weder von Spionen noch sonstigen Gegnern aus dem In- und Ausland", sagte NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans.
"Auch unter neuer Führung behält die Wuppertaler Steuerfahndung ihre bekannte Schlagkraft."

Zum Hintergrund:
Anfang 2015 wurde das SachGebiet Ermittlungsgruppe Organisierte Kriminalität und Steuerhinterziehung (SG-EOKS) räumlich beim Landeskriminalamt eingerichtet, organisatorisch ist die Steuerfahndung Düsseldorf zuständig.
Dieser Ermittlungsgruppe gehören aktuell elf Steuerfahnderinnen und Steuerfahnder an.
Grund für die Einrichtung der Ermittlungsgruppe war die Tatsache, dass die Ermittlungsbehörden zunehmend organisierten Tätern und komplexen Sachverhalten zum Beispiel im Bereich der Geldwäsche gegenüber stehen.
Die Erfahrung zeigt, dass Steuerhinterziehung im großen Stil immer häufiger in bandenmäßig organisierter Form auftritt.

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Ab Anfang 2015 wird das SachGebiet Ermittlungsgruppe Organisierte Kriminalität und Steuerhinterziehung (SG-EOKS) beim Landeskriminalamt eingerichtet.
Dieser Ermittlungsgruppe gehören 15 speziell geschulte Steuerfahnderinnen und Steuerfahnder an.
Diese Steuerfahnder gehören zum Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Düsseldorf, arbeiten werden sie im Landeskriminalamt.
Die neue Ermittlungsgruppe kann so schneller und effektiver gegen die zunehmend global agierenden und organisierten Täter vorgehen.

"Die Internationalisierung schreitet in der Welt des organisierten Verbrechens rasch voran", erklärt Minister Dr. Optendrenk.
"Deshalb ist die Vernetzung unserer Steuer-Hochschulen zwar aus der Not des völkerrechtswidrigen Kriegs in der Ukraine geboren - aber sie wird auch darüber hinaus in Friedenszeiten beide Seiten bereichern.
Die Arbeit unserer Steuerfahnderinnen und -fahnder in Europa überschreitet heute täglich Grenzen, da ist es zielführend, wenn es auch bereits ihr Studium tut.
" Noch einen weiteren praktischen Nutzen hat der Austausch für die Ukraine, betont der Minister: "Ein wichtiger Faktor für einen zeitnahen ukrainischen Beitritt zur Europäischen Union ist die Umsetzung steuerpolitischer EU-Standards dort.
Die Kooperation mit unserer Hochschule für Finanzen kann den künftigen Steuerexpertinnen und -experten der Ukraine auf diesem Weg ganz praxisorientiert helfen.

Die engagierte Arbeit der NRW-Steuerfahnderinnen und Steuerfahnder hat dem Land Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr ein Mehrergebnis von gut einer Milliarde Euro beschert.
Die engagierte Arbeit der NRW-Steuerfahnderinnen und Steuerfahnder hat dem Land Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr ein Mehrergebnis von gut einer Milliarde Euro beschert.