Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen und die Regierung von Griechenland haben in Athen eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit der Steuerverwaltungen Nordrhein-Westfalens und Griechenlands unterzeichnet.
NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans, der stellvertretende griechische Finanzminister Trifon Z. Alexiadis und der stellvertretende griechische Justizminister Dimitrios Papaggelopoulos haben sich unter anderem darauf verständigt, in einen engen Informations- und Erfahrungsaustausch einzutreten.
Dazu gehören gemeinsame Workshops, Hospitationen und Schulungen zum Beispiel bei der Steuerfahndung und Betriebsprüfung oder IT-Einsatz für eine effiziente Verwaltung.
Als erster Schritt sollen zunächst rund 50 griechische Steuerbeamte in Nordrhein-Westfalen geschult werden.
"Dass Griechenland die erkennbare Absicht hat, Steuerhinterziehung wirksam zu bekämpfen, ist ein ganz wichtiges Signal nach innen und nach außen.

Die restlichen Plätze besetzt das Finanzministerium nach Verabschiedung des Haushaltsplans.
Das Studium und die Ausbildung in der Finanzverwaltung NRW sind sehr beliebt.
Die späteren Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig und reichen vom Innen- und Außendienst in den Finanzämtern, einem Einsatz als IT-Spezialist oder - nach einer zusätzlichen Qualifikation - in der Steuerfahndung.
Darüber hinaus finden Interessierte in der Oberfinanzdirektion und im Finanzministerium weitere interessante Tätigkeitsbereiche.
Auch ein Einsatz als Dozentin oder Dozent an der Fachhochschule für Finanzen in Nordkirchen oder an der Landesfinanzschule in Wuppertal ist möglich.

Wie die im Jahr 2018 gegründete Sonderermittlungseinheit im Düsseldorfer Landeskriminalamt (LKA) zusammenarbeitet, schilderten heute Nachmittag die drei Minister Herbert Reul (Inneres), Peter Biesenbach (Justiz) und Lutz Lienenkämper (Finanzen).
Ihr Fazit: Das bundesweit einzigartige Team aus Polizisten, Staatsanwaltschaften und Steuerfahndern hat zahlreiche wichtige Ermittlungsverfahren angestoßen, die bereits in Gerichtsurteile gegen international vernetzte Kriminelle mündeten.
Die Task Force setzt sich zusammen aus 18 Polizeibediensteten, 53 Personen aus dem Bereich der Steuerfahndung sowie zwei Oberstaatsanwälten und einer Staatsanwältin.
"Die Task Force ist quasi der größte interministerielle Arbeitsplatz der Landesregierung", sagte Innenminister Reul.
"Hier sitzen Ermittlerinnen und Ermittler, die Clankriminellen ihr illegal erworbenes Vermögen wieder wegnehmen, die Geldströme internationaler Terroristen aufspüren, die die Mafia in Nordrhein-Westfalen jagen.

Die meisten Verstöße fanden die Kontrolleurinnen und Kontrolleure der Arbeitsschutzverwaltung auf Baustellen (Innenausbau, Dach- und Fassadenarbeiten), in der Reinigungsbranche (Gebäudereinigung), in metallverarbeitenden Betrieben und in der Veranstaltungsbranche (Aufbau von Bühnen und Technik).
Darüber hinaus meldeten die Aufsichtsbeamtinnen und -beamten auch weitere Arbeitsschutzmängel, wie zum Beispiel unzureichende Lagerung von Gefahrstoffen (etwa Gasflaschen), verstellte Notausgangstüren, mangelhafte Leitern oder nicht geprüfte Feuerlöscher.
In Einzelfällen erfolgte aufgrund des Verdachts von Schwarzarbeit eine Abgabe an die Steuerfahndung und die Zollbehörden (Finanzkontrolle Schwarzarbeit).
Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, prekäre Arbeitsbedingungen zu bekämpfen und die Beschäftigten vor (Selbst-)Ausbeutung zu schützen.
Hierzu gehört auch, illegale Sonntagsarbeit zu verhindern.

Dazu zählen etwa ein vernetztes Nahverkehrsangebot, das mit App und E-Tarif das Reisen im ganzen Ruhrgebiet erleichtern soll, oder gemeinsame "Excellence Departments" der drei Ruhr-Universitäten.
Diese sollen die Wissenschaftsmetropole Ruhr international erfolgreich machen.
Ein weiterer Vorschlag setzt auf Vernetzung zur Bekämpfung von Clankriminalität: In einer gemeinsamen Dienststelle soll die Zusammenarbeit von Polizei, Bundespolizei, Zoll, Steuerfahndung und Städten organisiert werden.
Alle Informationen zur Ruhr-Konferenz sowie zu den 75 Projektvorschlägen stehen online: www.ruhr-konferenz.
nrw

Er war bereits bei einem der ersten Einsätze des Aktionstags am frühen Samstagmorgen in Essen persönlich vor Ort, um sich ein Bild zu machen.
Anschließend begleitete er die Kräfte bei mehreren weiteren Einsätzen bis in die Nacht hinein.
Neben der Polizei waren unter anderem kommunale Ordnungsdienste, Steuerfahndungen, Umweltämter und Familienkassen an den landesweiten Razzien beteiligt.
Bei der Vorbereitung spielte zudem die Sicherheitskooperation (SiKo) Ruhr mit ihrem Prinzip der "zusammengeschobenen Schreibtische" eine wesentliche Rolle.
In diesem Kontext hob Reul die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Netzwerk- und Kooperationspartnern hervor: "20 Partnerorganisationen und -institutionen waren gestern bei unserem Aktionstag dabei und haben die nordrhein-westfälische Polizei unterstützt, bis hin zur niederländischen Polizei.

"Wir haben wie im Koalitionsvertrag angekündigt gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern von Gewerkschaften, Berufsverbänden und Kommunalen Spitzenverbänden eine umfassende, weitgehend ausgabenneutrale Reform des Dienstrechts erarbeitet - ein Ziel, das die Vorgängerregierung vergeblich angestrebt hatte", sagte Finanzminister Walter-Borjans.
Künftig sollen Beamtinnen und Beamte etwa ihre jährlichen Sonderzahlungen (Weihnachtsgeld) als Gehaltsbestandteil bekommen.
Die Zulagen von langjährigen Beschäftigten in Polizei, Feuerwehr, Justiz, Steuerfahndung und Verfassungsschutz werden außerdem wieder ruhegehaltfähig.
"Wir wollen zusätzlich auch die Besoldung der Justizwachtmeisterinnen und Justizwachtmeister verbessern", erläutert Minister Walter-Borjans.
Zudem sollen alle Beamtinnen und Beamten einen gesetzlich geregelten Anspruch auf Versorgungsauskunft erhalten.

Finanzen
Finanzminister Norbert Walter-Borjans bricht am Mittwoch, 18.05.2016, zu einer dreitägigen Reise in die Niederlande auf.
Neben einem Treffen mit Finanz-Staatssekretär Eric Wiebes stehen Gespräche mit der niederländischen Steuer- und Zollverwaltung, dem Rechenzentrum der Finanzverwaltung sowie der Steuerfahndung auf dem Programm.
Geplant sind außerdem ein Austausch mit Vertretern der Deutsch-Niederländischen Handelskammer und der Finanzwissenschaften der Universität Rotterdam.

Mittlerweile gibt es diverse Ermittlungsverfahren, die in enger Kooperation erfolgreich betrieben werden", sagt Dr. Optendrenk.
Generell ist die Verfolgung der Steuerhinterziehung ein prioritäres Anliegen der nordrhein-westfälischen Landesregierung.
Arbeitsprozesse, Organisationsstrukturen und technische Ausstattung der Steuerfahndung werden stetig überprüft und auf neue Vorgehensweisen Krimineller ausgerichtet.
Auch die personellen Entwicklungen werden laufend beobachtet und der Personalbedarf entsprechend angepasst.
Das Ministerium der Finanzen und die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen stehen hierzu im fortlaufenden Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen der Finanzämter für Steuerstrafrecht und Steuerfahndung.

Dort wo es einen Anfangsverdacht von Steuerstraftaten gibt, werden zudem die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet.
Über 140 Personen wurden den beiden Kontrolltagen von je 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschiedlicher deutscher und niederländischer Behörden im Rahmen der Kontrollaktion kontrolliert und über ihre Schutzrechte aufgeklärt.
Neben einer Vielzahl von kommunalen Behörden, wie Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht, Ordnungsamt, lokale Feuerwehr und Gesundheitsamt, war auch der Arbeitsschutz der Bezirksregierung Düsseldorf, die Steuerfahndung sowie der staatliche niederländische Arbeitsschutz beteiligt.
Für die Sicherheit der insgesamt 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgten Aufgebote der Kreispolizeibehörde Kleve und der Bundespolizei.
Die Kontrollaktion wurde vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen initiiert und koordiniert.

Finanzminister Norbert Walter-Borjans: "Engagierte und kreative junge Menschen sind bei uns genau richtig.
Wir bieten zukunftssichere und vielseitige Jobs.
" Von der Steuerfahndung und Innendienst vor Ort bis zu hochspezialisierten IT-Berufen sei alles dabei, so der Minister.
Für das dreijährige Studium an der Fachhochschule für Finanzen Nordrhein-Westfalen im Schloss Nordkirchen müssen Bewerberinnen und Bewerber das Abitur oder die Fachhochschulreife mitbringen.
Dabei wechseln sich steuerrechtliche Schwerpunkte in Kombination mit Praxisanteilen im Finanzamt ab.

In einem Memorandum Of Understanding wollen beide Seiten in Kürze den Inhalt der Unterstützung festlegen, die griechische Finanzbeamte dann in NRW erhalten sollen.
"Wir begrüßen es, von dem sehr großen Know How der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung profitieren zu können", sagte Vasiliadis.
Beide Seiten wollen in weiteren Treffen den Austausch über Steuerfahndung, Steuerabkommen mit anderen Ländern, IT und effizienter Finanzverwaltung ausloten und vertiefen.

Nordrhein-Westfalen ist Gastgeber am 1. und 2. Juni 2023 in Münster.
Ziel ist eine bessere Vernetzung der Landes- und Bundesbehörden, um eine optimale Verfolgung von Geldströmen aus kriminellen Geschäften zu gewährleisten, Täter zu fassen und durch Straftaten erlangtes Vermögen abzuschöpfen.
"Die umfangreiche Erfahrung Nordrhein-Westfalens bei großen Ermittlungskomplexen der Steuerfahndung zeigt, dass der Ansatz ,Follow the money' den größten Erfolg bei der Jagd auf Geldwäscher verspricht.
Dieser Spur des Geldes müssen wir nahtlos folgen können, über Behörden- und Ländergrenzen hinweg", sagt Minister der Finanzen Dr. Marcus Optendrenk, der auch Vorsitzender der Finanzministerkonferenz ist. "
In Nordrhein-Westfalen haben wir den Startschuss gegeben und eine neue Zentralbehörde für diese komplexen und großen Fälle gegründet.

6. Oktober 2016
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat entschieden, dass die steuerstrafrechtliche Durchsuchung einer Wohnung auf der Grundlage von Daten aus einer sogenannten Steuer-CD rechtmäßig ist.
Damit bestätigt das Gericht die Praxis von Nordrhein-Westfalen, dass die Steuerfahndung aus angebotenen und erworbenen Daten auch Konsequenzen zieht.
Finanzen
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat entschieden, dass die steuerstrafrechtliche Durchsuchung einer Wohnung auf der Grundlage von Daten aus einer sogenannten Steuer-CD rechtmäßig ist.

Finanzen Inneres Justiz
Mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung haben die nordrhein-westfälischen Minister Lutz Lienenkämper (Finanzen), Herbert Reul (Inneres) und Peter Biesenbach (Justiz) im Düsseldorfer Landeskriminalamt (LKA) eine neue, bundesweit einzigartige Task Force ihrer drei Häuser zur Bekämpfung der internationalen Kriminalität ins Leben gerufen.
Die ressortübergreifende Ermittlungsgruppe soll Erfahrungen und Instrumente aus dem Landeskriminalamt, den Staatsanwaltschaften und der Steuerfahndung bündeln, um insbesondere die Geldströme von Terroristen aufspüren zu können und trockenzulegen.
"Terroristen vernetzen sich international immer weiter.
Hierauf können wir nun besser und gezielter reagieren, da Staatsanwaltschaften, Steuerfahndung, Polizei und IT-Spezialisten in einem Team ohne bürokratische Hürden und ohne Kompetenzgerangel effizient zusammenarbeiten", sagte Minister Lutz Lienenkämper.

Mein Dank gilt allen, die an der erfolgreichen Aktion beteiligt waren", sagt Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.
Die Kontrollaktion wurde vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen initiiert und koordiniert.
Neben einer Vielzahl von kommunalen Behörden, wie Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht, Ordnungsamt, war auch die Steuerfahndung sowie der staatliche niederländische Arbeitsschutz und die Staatsanwaltschaft und Polizei für den Kreis Kleve beteiligt.
Zudem kontrollierte auch die Staatliche Arbeitsschutzverwaltung Nordrhein-Westfalen die Bestimmungen zur angemessenen Unterbringung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
Silke Gorißen, Landrätin Kreis Kleve: "Mit vereinten Kräften haben wir heute zahlreiche Durchsuchungen durchgeführt.

Hintergrund:
* Über 100 Personen wurden bei den Kontrollen am 12. und 13. Februar 2022 von je 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschiedlicher deutscher und niederländischer Behörden im Rahmen der Kontrollaktion kontrolliert und über ihre Schutzrechte aufgeklärt.
Neben einer Vielzahl von kommunalen Behörden, wie Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht, Ordnungsamt, lokale Feuerwehr und Gesundheitsamt, war auch der Arbeitsschutz der Bezirksregierung Düsseldorf, die Steuerfahndung sowie der staatliche niederländische Arbeitsschutz beteiligt.
Für die Sicherheit der insgesamt 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgten Aufgebote der Kreispolizeibehörde Kleve und der Bundespolizei.
Die Kontrollaktion wurde vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen initiiert und koordiniert.

Neues Landesfinanzkriminalamt (LFK)
Neues Landesfinanzkriminalamt (LFK): Die großen Fälle im Visier
Nordrhein-Westfalen zieht Bekämpfung von Steuerkriminalität, Geldwäsche und Cybercrime in neuer Zentralbehörde zusammen / Minister Dr. Optendrenk: Ein Schnellboot für die Steuerfahndung: maßgeschneidert, stark, wendig und agil
23. März 2023 PHB Digitalisierung Computer PC Foto: iStock.com / gorodenkoff
Die Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen stellt sich neu auf und wird noch schlagkräftiger.

Dann werden wir uns schnellstmöglich an die Aufarbeitung machen.
"
Die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung mit ihren zehn Finanzämtern für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung könne wertvolle Hilfestellung bei der Analyse des umfangreichen Datenmaterials geben, so Lienenkämper weiter.
"Unsere NRW-Steuerfahnder beweisen seit fast zehn Jahren nicht nur bei der akribischen Auswertung von Datenträgern, dass sie einen weltweit registrierten Beitrag für mehr Steuergerechtigkeit leisten."

Die Wuppertaler Steuerfahnderinnen und -fahnder werden die "Malta-Liste" systematisch auswerten.
"Unsere weltweit vernetzten Ermittler lassen sich von ihrem konsequenten Kurs gegen Steuerhinterziehung nicht abbringen und auch nicht einschüchtern - weder von Spionen noch sonstigen Gegnern aus dem In- und Ausland", sagte NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans.
"Auch unter neuer Führung behält die Wuppertaler Steuerfahndung ihre bekannte Schlagkraft."
Der Datenträger gibt Auskunft über 60.000 bis 70.000 maltesische Gesellschaften mit Beziehungen zu Staatsbürgern und Steuerpflichtigen in fast allen Staaten der Welt.
1.700 bis 2.000 dieser Firmen stehen nach einer ersten Auswertung in Verbindung mit deutschen Steuerpflichtigen.

"Die Kontodaten, die unsere Steuerfahnder im Zuge von Ermittlungen gegen Banken entdeckt haben, betrafen nicht nur deutsche Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
Daher ist es nur konsequent, dass wir die übrigen Daten den jeweiligen Ländern zur Verfügung stellen.
Wenn Steuerhinterzieher sich internationaler Kanäle bedienen, müssen die Steuerfahndungen ebenfalls grenzüberschreitend zusammenarbeiten", sagte Walter-Borjans.
Die Kontodaten hatte die NRW-Steuerfahndung im Zusammenhang mit Bankenverfahren wegen Beihilfe und Auswertungen von erworbenen Datenträgern erlangt.
Sie beziehen sich auf Privatleute und Unternehmen mit Guthaben von insgesamt bis zu 101 Milliarden Schweizer Franken (knapp 93 Milliarden Euro), bei denen nun zu prüfen wäre, ob die Erträge ordnungsgemäß versteuert wurden oder nicht.

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NRW liefert mehr als 100.000 Hinweise auf Steuerhinterziehung an europäische Länder
Minister Walter-Borjans: Immer mehr Verstecke für Schwarzgeld fliegen auf - Festplatte mit verdächtigen Kontodaten landete im Briefkasten der Steuerfahndung Wuppertal
5. August 2016
Die Steuerfahndung von Nordrhein-Westfalen hat europäischen Staaten heute drei Datenpakete mit Hinweisen auf Steuerhinterziehung zur Verfügung gestellt.

17. März 2017
Die Landesregierung hat eine Stärkung der Finanzverwaltung beschlossen.
Sie verbessert die Aufstiegschancen für die Beschäftigten in Finanzämtern, Steuerfahndung und Betriebsprüfung und erhöht damit die Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt.
Künftig sollen zehn statt acht Prozent der Beschäftigten in eine A-13-Position gelangen können und bis zu 25 statt 20 Prozent auf eine Stelle, die mit A12 besoldet wird.
Finanzen

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NRW-Steuerfahnder bescheren NRW über eine Milliarde Euro mehr in der Kasse
Finanzminister Walter-Borjans würdigt Arbeit von Steuerfahndung und Betriebsprüfung
22. März 2017
Die engagierte Arbeit der NRW-Steuerfahnderinnen und Steuerfahnder hat dem Land Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr ein Mehrergebnis von gut einer Milliarde Euro beschert.

29. März 2017 Logo Portigon Bild: Portigon
Der Vorstand der Portigon AG hat den Aufsichtsrat darüber unterrichtet, dass er die eigenen Untersuchungen von Aktiengeschäften der WestLB in den Jahren 2006 bis 2011 fortsetzen wird.
Gegen die damalige WestLB ermitteln Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung wegen des Verdachts der Mehrfacherstattung von Kapitalertragsteuer im Rahmen von Cum-Ex-Geschäften.
Finanzen
Der Vorstand der Portigon AG hat den Aufsichtsrat darüber unterrichtet, dass er die eigenen Untersuchungen von Aktiengeschäften der WestLB in den Jahren 2006 bis 2011 fortsetzen wird.

Das Themenforum "Urbane Energielösungen" sieht zum Beispiel Initiativen für den Ausbau von erneuerbarem Strom und erneuerbarer Wärme vor und will dabei auch die Handwerker vor Ort einbeziehen.
Andere Maßnahmen wollen die Städte im Ruhrgebiet widerstandsfähig gegen die Folgen des Klimawandels machen.
Auch das Themenforum zur Bekämpfung der Clankriminalität setzt auf Vernetzung - in einer gemeinsamen Dienststelle soll die Zusammenarbeit von Polizei, Bundespolizei, Zoll, Steuerfahndung und Städten organisiert werden.
Für die Zukunftschancen spielt auch die Kultur eine große Rolle.
Das Themenforum "Künstler-Metropole Ruhr" schlägt Projekte vor, mit denen das Ruhrgebiet zum Hotspot für Digitale Künste, Zeitgenössischen Zirkus, Urban Art und Clubszene werden soll.

Aber ich bin auch der Auffassung, dass die Hinterzieher mit der Selbstanzeige durchaus ihre Chance zur Umkehr haben sollen.
Der Weg zurück in die Legalität soll nicht versperrt werden.
Die Steuerfahndungen in Nordrhein-Westfalen werden diese Fälle mit dem nötigen Augenmaß behandeln.
"
Eine Selbstanzeige kann nicht mehr zur Straffreiheit führen, wenn die Straftat bereits entdeckt war und der Täter das wusste oder damit rechnen musste.

"Jetzt ist die Zeit zum Handeln, um endlich einen transparenten Informationsaustausch durchzusetzen und zu einer fairen Besteuerung zu kommen.
Wenn wir aber die Ziele der Steuergerechtigkeit auf eine breitere Basis stellen wollen, dann kann das nicht mit einem löcherigen Abkommen wie dem mit der Schweiz gelingen.
Dieses Abkommen zieht unserer Steuerfahndung die Zähne.
Wir werden es in der kommenden Woche im Bundesrat ablehnen.
" Die USA habe unterdessen im Rahmen von Fatca der Schweiz die Zusicherung abgetrotzt, dass sich die Banken künftig nicht mehr strafbar machten, wenn sie Daten ihrer Kunden mit US-Bezug in die Vereinigten Staaten melden.

* Im Juni 2018 wurde eine Marihuanaplantage mit 1.275 Pflanzen in Kellerräumen in Duisburg-Hamborn aufgefunden.
Darüber hinaus wurden zwei Schusswaffen nebst Munition sichergestellt und eine Vermögensabschöpfung in Höhe von 622.200 Euro durch Zwangshypotheken gesichert im Hinblick auf den erwirtschafteten Gewinn.
* Seit Ende Juni 2018 gab es regelmäßig Einsätze in Zusammenarbeit mit der Polizei, dem Ordnungsamt sowie der Steuerfahndung Essen zur Kontrolle von Shisha-Bars.
* Am 4. September 2018 wurden Kontrollmaßnahmen vor zwei Jobcentern in Duisburg durchgeführt.
Hierbei kam es zu einer Sicherstellung von sieben Fahrzeugen, von denen vier zwischenzeitlich herausgegeben worden sind.

Minister Walter-Borjans und Minister Jäger ziehen erste Bilanz der Kooperation: Von der erfolgreichen Arbeit profitieren alle, nur nicht die Steuerbetrüger
18. August 2016 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia
Die engere Zusammenarbeit der Steuerfahndung NRW mit dem Landeskriminalamt hat nach ihrem Start im Frühjahr 2015 die Erwartungen deutlich übertroffen.
Finanzen Inneres
Die engere Zusammenarbeit der Steuerfahndung NRW mit dem Landeskriminalamt hat nach ihrem Start im Frühjahr 2015 die Erwartungen deutlich übertroffen: Finanzminister Norbert Walter-Borjans und Innenminister Ralf Jäger haben in einer ersten Bilanz des Sachgebiets Ermittlungsgruppe Organisierte Kriminalität und Steuerhinterziehung (SG-EOKS) über Mehreinnahmen von insgesamt mehr als 75 Millionen Euro berichtet - davon 39 Millionen Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen und rund 37 Millionen Euro aus Geldbußen.

Steuerfahnder und Polizisten bekämpfen verstärkt Wirtschaftskriminalität und Steuerhinterziehung
26. November 2014 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia
Die Steuerfahndung und das Landeskriminalamt in NRW werden gemeinsam und verstärkt gegen organisierte Wirtschaftskriminalität und Steuerhinterziehung vorgehen.
"Wirtschaftskriminelle sind fast immer auch Steuerhinterzieher.
Unsere Steuerfahnder sind demnächst von Anfang an bei den Ermittlungen der Polizei dabei, um die Täter bei Steuerhinterziehung dingfest zu machen.

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Steuerfahndung, Finanzamt oder IT-Einsatz: Finanzverwaltung bietet vielfältige Perspektiven für Ausbildung und Studium in 2014 / Online-Portal für Berberinnen und Bewerber im mittleren und gehobenen Dienst geöffnet
19. Juli 2013 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia

Die Finanzverwaltung hat für das nächste Jahr 867 Studienplätze und 360 Ausbildungsplätze angemeldet.
Studium und Ausbildung in der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen haben bundesweit einen exzellenten Ruf.
Die späteren Einsatzmöglichkeiten reichen vom Innen- und Außendienst in den Finanzämtern, einem Einsatz als IT-Spezialist oder - nach einer entsprechenden Qualifikation - in der Steuerfahndung.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, als Lehrende etwa an der Fachhochschule für Finanzen in Nordkirchen oder an der Landesfinanzschule in Wuppertal zu unterrichten oder in der Oberfinanzdirektion oder im Finanzministerium zu arbeiten.
Dabei können sich die Berufseinsteiger zwischen Ausbildung und Studium entscheiden.

Während dieser Tätigkeit war er für einige Monate zum Aufbau der Finanzverwaltung nach der Wiedervereinigung an die Fachhochschule für Finanzen des Landes Brandenburg abgeordnet, bevor er im Jahr 2000 Referatsleiter bei der Oberfinanzdirektion Münster wurde.
Herr Waza war außerdem Dienststellenleiter des Finanzamts Beckum und leitete acht Jahre das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Münster.
Im Oktober 2017 kehrte er schließlich als Referatsleiter des Steuerfachbereichs für Außendienste und Steuerfahndung endgültig an die Oberfinanzdirektion zurück.
Die Steuerabteilung ist eine von drei Abteilungen der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, der größten Mittelbehörde im Bereich der Landesfinanzverwaltungen.
Sie unterstützt die Finanzämter bei der Steuerfestsetzung und Steuererhebung, bei der Ermittlung und Prüfung in Einzelfällen und übt die Fachaufsicht über die 129 Finanzämter des Landes Nordrhein-Westfalen aus.

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"Wuppertal bleibt Hotspot für Steuerfahndung"
"Wuppertal bleibt Hotspot für Steuerfahndung"
Finanzminister Norbert Walter-Borjans kündigt zur bevorstehenden Pensionierung des Chefs Peter Beckhoff an: Stellvertreterin Sandra Höfer-Grosjean wird das Amt zunächst kommissarisch leiten

Die restlichen Plätze können nach Verabschiedung des Haushaltsplans für 2016 besetzt werden.
Studium und Ausbildung in der Finanzverwaltung NRW haben einen exzellenten Ruf.
Die späteren Einsatzmöglichkeiten reichen vom Innen- und Außendienst in den Finanzämtern, einem Einsatz als IT-Spezialist oder - nach einer entsprechenden Qualifikation - in der Steuerfahndung.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, als Lehrende etwa an der Fachhochschule für Finanzen in Nordkirchen oder an der Landesfinanzschule in Wuppertal zu unterrichten oder in der Oberfinanzdirektion oder im Finanzministerium zu arbeiten.
Dabei müssen sich die Berufseinsteiger noch nicht einmal zwischen Ausbildung und Studium entscheiden.

Deswegen begrüßt die Europäische Staatsanwaltschaft die Schaffung des Landesamtes sehr und sieht den in NRW damit eingeschlagenen Weg als zukunftsweisend an.
"
Mit der Gründung des ersten Landesamtes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) bündelt Nordrhein-Westfalen ab Januar 2024 die Kapazitäten und das Know-how seiner Steuerfahndung.
So ist Nordrhein-Westfalen Vorreiter und steht bereit für eine optimierte Verzahnung mit dem geplanten Bundesamt, bei dessen Konzeptionierung Dr. Dirk Günnewig, Finanzstaatssekretär in Nordrhein-Westfalen und Leiter des LBF-NRW-Aufbaustabs, im Lenkungsausschuss eingebunden ist.
Jetzt treibt Nordrhein-Westfalen auch die internationale Vernetzung voran: Auf Einladung von Minister Dr. Optendrenk trafen sich in dieser Woche hochrangige Expertinnen und Experten in der Landesvertretung in Brüssel, um sich über eine wirksame Behördenkooperation im Kampf gegen Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terrorfinanzierung auszutauschen.

"Unser Ziel ist, dass die Menschen den Großteil ihrer Steuerpflichten digital und einfach erledigen können.
Auf der anderen Seite sind wir mit einer immer professionelleren, vernetzteren und internationalisierten Finanzkriminalität konfrontiert, die uns herausfordert und auf die wir mit mehr Know-how, mehr fortschrittlicher Technologie, mehr Schlagkraft antworten müssen.
" Insofern warten auf den Nachwuchs vielfältige Einsatzbereiche - als Steuer-Profi im Finanzamt, in der Betriebsprüfung im Außendienst, bei der Steuerfahndung, in der Oberfinanzdirektion, dem Ministerium der Finanzen, in der Lehre oder auch als IT-Expertin bzw. -Experte.
Die Ausbildungsoffensive wird auch 2024 mit voller Kraft fortgesetzt: Im kommenden Jahr stehen 1.026 Plätze im dualen Studium sowie 611 Ausbildungsplätze zur Verfügung.
Das Bewerbungsportal ist bereits geöffnet.

Alarmierend ist, dass einige Aufsichtsbeamtinnen und -beamten in ihrer Arbeit behindert wurden.
So wurde diesen beispielsweise der Zutritt zum Betriebsgelände verwehrt oder die Identitätsfeststellung behindert, sodass Amtshilfe durch die Polizei in Anspruch genommen werden musste.
In Einzelfällen erfolgte aufgrund des Verdachts von Schwarzarbeit eine Abgabe an die Steuerfahndung und die Zollbehörden (Finanzkontrolle Schwarzarbeit)
Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, prekäre Arbeitsbedingungen zu bekämpfen und die Beschäftigten vor (Selbst-)Ausbeutung zu schützen.
Hierzu gehört auch, illegale Sonntagsarbeit zu verhindern.

Neues Landesamt gegen Finanzkriminalität
Neues Landesamt gegen Finanzkriminalität geht an den Start
Nordrhein-Westfalen bündelt komplette Expertise der Steuerfahndung im Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) / Minister Dr. Optendrenk: Ziel ist die Zerschlagung internationaler krimineller Strukturen
17. August 2023 Jemand nimmt mit seiner linken Hand einen 50 Euro-Schein aus einer Kasse.
Foto: panthermedia.net / Andriy Popov

"Wir glauben daran, dass die Ukraine ein unabhängiger Staat bleibt und einen starken Platz in Europa einnehmen wird."
Minister Dr. Optendrenk unterstrich die große Bedeutung der Hochschulpartnerschaft jetzt mit einem persönlichen Besuch und Grußwort bei einem hybriden Seminar beider Institutionen in Köln.
Unter dem Titel "Umsatzsteuerbetrug im Fokus der Europäischen Staatsanwaltschaft und der Steuerfahndung" gaben Expertinnen und Experten aus der Praxis Studierenden aus Nordrhein-Westfalen und der Ukraine zwei Tage lang - zunächst bei der Europäischen Staatsanwaltschaft in Köln, dann am HSF-Hauptsitz im Wasserschloss Nordkirchen - Einblick in die moderne grenzüberschreitende Bekämpfung professioneller internationaler Finanzkriminalität.
Einige Studierende der Steueruniversität von Irpin waren eigens für diesen Termin aus ihrem Heimatland angereist, um wieder einmal in Präsenz lernen zu können.
Weitere schalteten sich wie auch deutsche HSF-Studierende digital hinzu.

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Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität nimmt die Arbeit auf
Neue Landesbehörde für die Steuerfahndung in Düsseldorf ist ab sofort nordrhein-westfälische Schaltzentrale für überregionale Großverfahren / Stephanie Thien als erfahrene Dienststellenleiterin übernimmt Leitung
15. Januar 2024 Ein Stapel Euro-Münzen vor einem Euroschein Foto: panthermedia.net / Markus Mainka
Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) hat zum Start ins neue Jahr seine Arbeit aufgenommen.

Deshalb sind wir auf Nachwuchs mit Lust auf einen verantwortungsvollen, spannenden und gesellschaftlich bedeutsamen Job angewiesen", betont Dr. Optendrenk. "
Es ist wichtig, dass wir als öffentliche Verwaltung die Chancen der Digitalisierung nutzen, um unsere potenziellen künftigen Beschäftigten dort abzuholen, wo sie unterwegs sind.
Unser WhatsApp-Chat ist ein zusätzliches Instrument, um eine junge Zielgruppe für die Karrierechancen in der Finanzverwaltung - vom Veranlagungsbezirk über die Betriebsprüfung bis zur Steuerfahndung - zu begeistern.
"
Eine Bewerbung ist online unter www.ausbildung-im-finanzamt.de möglich.

Eine leichte Anpassung gibt es 2025 allein bei den Studienplätzen an der Hochschule für Finanzen: Die Ausbildungsoffensive der Finanzverwaltung in den vergangenen sieben Jahren zeigt Erfolge, die offenen Stellen in der Laufbahngruppe 2.1 sind inzwischen deutlich rückläufig, so dass die Zahl der Einstellungsermächtigungen moderat von rund 1000 auf 800 sinkt.
Die Zahl der Ausbildungsplätze für die Laufbahngruppe 1.2 bleibt unverändert bei über 600.
Nach erfolgreichem Abschluss bietet die Finanzverwaltung ihren Steuerexpertinnen und -experten abwechslungsreiche Aufgaben- und Tätigkeitsfelder sowie Entwicklungsmöglichkeiten: Ob als Betriebsprüfer im Außendienst, als Steuer-Expertin im Finanzamt, in der Oberfinanzdirektion in Münster oder Köln oder im Ministerium der Finanzen in Düsseldorf, oder in einer der weiteren Dienststellen, z.B. als IT-Expertin im Rechenzentrum oder bei der Steuerfahndung im neuen Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW).
Alle Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten beim Land Nordrhein-Westfalen sind unter https://karriere.nrw/berufe-kennenlernen zu finden.

Die Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen ist jetzt offizielle Partnerin der Sicherheitskooperation Ruhr (SiKo Ruhr) im Kampf gegen Clankriminalität im Ruhrgebiet.
Minister der Finanzen Dr. Marcus Optendrenk unterzeichnete an diesem Montag im Ministerium die Kooperationsvereinbarung gemeinsam mit Joachim Eschemann, Leiter der SiKo Ruhr.
"Im Kampf gegen organisierte Clankriminalität bringen wir die geballte Expertise unserer Steuerfahndung ein, um die Täter da zu treffen, wo es ihnen besonders wehtut: beim Geld", erklärt Minister Dr. Optendrenk.
"Unser Ziel ist es, Geldströme und -quellen des Verbrechens aufzudecken sowie trockenzulegen.
So machen wir kriminellen Clans das Geschäft kaputt und unser Land zugleich sicherer.

Mehr als 600 junge Frauen und Männer beginnen die zweijährige duale Ausbildung.
Zudem nahmen weitere Nachwuchskräfte des Landesamtes für Finanzen, des Rechenzentrums, des Landesamtes für Besoldung und Versorgung sowie des Bundeszentralamts für Steuern teil.
Nach ihrem Abschluss haben sie vielfältige Entwicklungsperspektiven in einem der mehr als 100 Finanzämter im Land, bei der Betriebsprüfung im Außendienst, der Steuerfahndung, im Ministerium der Finanzen, bei IT-Projekten, in der Lehre oder bei einer der vielen weiteren Dienststellen der Finanzverwaltung.
Auch im kommenden Jahr geht die Ausbildungsoffensive der Finanzverwaltung weiter.
Das Bewerbungsportal für den Studien- und Ausbildungsstart im September 2025 ist bereits geöffnet.

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Mit Vernetzung gegen Finanzkriminalität: Minister Füracker besucht das LBF NRW
Im neuen Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität hat sich Bayerns Finanzminister Füracker gemeinsam mit Amtskollege Dr. Optendrenk informiert, wie Nordrhein-Westfalen seine Steuerfahndung umbaut.
5. September 2024 05.09.2024 FM NRW - Mit Vernetzung gegen Finanzkriminalität: Minister Füracker besucht das LBF NRW_FM NRW / Bernd Thissen Foto: FM NRW / Bernd Thissen
Die Gründung eines bundesweit bislang einzigartigen Landesamtes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) stößt über Nordrhein-Westfalens Grenzen hinweg auf großes Interesse.

1. Startseite 2. NRW informieren 3. Pressemitteilungen 4. Aufbau des Landesamtes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität geht in die heiße Phase
Aufbau des Landesamtes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität geht in die heiße Phase
Die zweite und finale Aufbaustufe steht bevor: Ab Januar 2025 bündelt das LBF NRW die gesamte Schlagkraft der nordrhein-westfälischen Steuerfahndung mit rund 1200 Beschäftigten.
29. November 2024 Geldautomat Foto: unsplash.com / Mika Baumeister
Minister Dr. Optendrenk: "Agilität statt starrer Strukturen: Nordrhein-Westfalen zeigt Tatkraft angesichts immenser Herausforderungen."

Die Ministerien der Finanzen, des Innern und der Justiz haben am Montag, 13. Januar 2025, in einer gemeinsamen Diskussions- und Informationsveranstaltung in der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen bei der Europäischen Union in Brüssel die Arbeit einer Task Force aus den drei Ressorts vorgestellt.
Sie soll durch eine innovative Struktur die Finanzierungsquellen von Organisierter Kriminalität und Terrorismus aufspüren und trockenlegen.
In Nordrhein-Westfalen arbeiten Ermittlungspersonen aus Steuerfahndung, Polizei und Justiz unter dem Dach des Landeskriminalamtes nach dem Prinzip der "zusammengeschobenen Schreibtische".
Die Vernetzung ist ein Erfolgsfaktor bei der Bekämpfung von Organisierter (Wirtschafts-)Kriminalität, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Nordrhein-Westfalen fordert daher die Einrichtung einer grenzüberschreitenden Kooperation von Europol, Europäischer Staatsanwaltschaft und den Ermittlungsbehörden anderer Mitgliedstaaten in neuen festen Strukturen.

Justiz
Die Justiz in Nordrhein-Westfalen wird zur effektiveren Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität eine neue landesweite Zentral- und Ansprechstelle bei der Staatsanwaltschaft in Düsseldorf einrichten.
15 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sollen dort ab Mitte des Jahres eng mit den Finanzermittlern von Steuerfahndung und Polizei kooperieren und wirksam auf neue Entwicklungen in der Wirtschafts- und Finanzkriminalität reagieren.
Minister der Justiz Dr. Benjamin Limbach: "Mit unserer neuen Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung von Wirtschaft- und Finanzkriminalität setzen wir bundesweit ein Signal, die Strafverfolgung auf diesem Gebiet weiter zu professionalisieren.
Die Vorschriften für Banken, Finanzinstitute und Kryptoanbieter, die dem Schutz von Anlegern und Geldgebern dienen, müssen eingehalten und Verstöße dagegen konsequent sanktioniert werden.

Bei der Kontrollaktion wurde bestätigt, dass der Staat und die Kommunen es mit rücksichtslos agierenden Strukturen zu tun haben, die insbesondere Menschen aus Südosteuropa unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zur Zuwanderung nach Nordrhein-Westfalen motivieren.
Es werden angemessene Arbeits- und Wohnverhältnisse versprochen, vor Ort ist jedoch weder das eine noch das andere gewährleistet.
Neben einer Vielzahl von kommunalen Behörden, wie Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht, Ordnungsamt, Gesundheitsamt, lokale Feuerwehr und Vollstreckungsstelle, beteiligten sich die Steuerfahndung, die "Finanzkontrolle Schwarzarbeit" der Zollverwaltung, die Polizei sowie Ermittlungsstellen der Bundesagentur für Arbeit, der Jobcenter und der Familienkassen.

Bei der Kontrollaktion wurde bestätigt, dass der Staat und die Kommunen es mit rücksichtslos agierenden Strukturen zu tun haben, die insbesondere Menschen aus Südosteuropa unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zur Zuwanderung nach Nordrhein-Westfalen motivieren.
Es werden angemessene Arbeits- und Wohnverhältnisse versprochen, vor Ort ist jedoch weder das eine noch das andere gewährleistet.
Neben einer Vielzahl von kommunalen Behörden, wie Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht, Ordnungsamt, Gesundheitsamt, lokale Feuerwehr und Vollstreckungsstelle, beteiligten sich die Steuerfahndung, die "Finanzkontrolle Schwarzarbeit" der Zollverwaltung, die Polizei sowie Ermittlungsstellen der Bundesagentur für Arbeit, der Jobcenter und der Familienkassen.

Zudem bilden wir einen Schwerpunkt bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität und jagen Milliardenbetrüger verzahnt mit Behörden in ganz Europa.
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Das Team mit weit mehr als 30.000 Menschen bietet vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten für den potenziellen Nachwuchs: beim Service für die Menschen in der Steuerveranlagung, im Außendienst bei der Betriebsprüfung, in der Steuerfahndung, beim Rechenzentrum in der IT-Schaltzentrale oder an einer der eigenen Bildungseinrichtungen in der Lehre.
"Unsere Kolleginnen und Kollegen sichern die finanzielle Grundlage Nordrhein-Westfalens und sorgen dafür, dass der Staat seine Aufgaben für Bildung, Sicherheit, Infrastruktur oder Klimaschutz erfüllen kann", verdeutlicht Minister Dr. Optendrenk.
"Das ist eine verantwortungs- und wertvolle Arbeit, für die wir junge Menschen mit Freude am Gestalten suchen."

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Nordrhein-Westfalen intensiviert Austausch mit Frankreich zur Bekämpfung von Finanzkriminalität
Minister Dr. Optendrenk zu Gesprächen bei der französischen Steuerfahndung DNEF in Paris
27. April 2025 Geld und Taschenrechner liegen unter der Lupe Foto: pexels.com / Pixabay
Dr. Marcus Optendrenk, Minister der Finanzen, hat in Paris die französische Behörde zur Bekämpfung von Steuerbetrug (Direction Nationale des Enquêtes Fiscales, DNEF) besucht.

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Studienfach Steuerfahndung: LBF NRW ist Teil des Studiums bei der Finanzverwaltung
Neues Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität ist an der Hochschule für Finanzen unmittelbar in die Ausbildung eingebunden.
Minister Dr. Optendrenk: Wir müssen das kriminalistische Gespür unserer künftigen Fachkräfte von Anfang an fördern

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Nordrhein-Westfalen und Fraunhofer IAIS erproben KI-Einsatz bei der Steuerfahndung
Künstliche Intelligenz wird künftig dabei helfen, in digitalen Asser-vaten Beweise für Terrorfinanzierung zu finden / Minister Dr. Op-tendrenk: Verdächtige Transaktionen in Datenmassen zu finden ist fordernd und langwierig - bald wohl nicht mehr

Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Kooperation mit den niederländischen Partnern ausbauen und voneinander lernen.
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Besonderes Augenmerk galt dem grenzüberschreitenden Projekt "Racer", an dem Nordrhein-Westfalen auch mit seiner Steuerfahndung beteiligt ist.
Ziel ist es, Fahrzeuganmietungen zu verhindern, die zur Verschleierung von Identitäten und zur Begehung schwerer Straftaten wie Geldautomatensprengungen genutzt werden.
Hierbei arbeitet die Task Force des LBF NRW eng mit internationalen Partnern zusammen.

Nordrhein-Westfalen und der Bund bauen ihre Zusammenarbeit in diesem Feld deutlich aus.
Beim gemeinsamen Besuch von Minister der Finanzen Dr. Marcus Optendrenk und dem Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Dr. Rolf Bösinger im Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) in Düsseldorf unterstrichen beide Seiten die Notwendigkeit eines strategisch abgestimmten Vorgehens über föderale Ebenen hinweg.
Bei dem Austausch mit den Expertinnen und Experten von Deutschlands größter Steuerfahndung ging es insbesondere um die wirksame Bekämpfung neuer Erscheinungsformen von Finanzkriminalität.
Täter agieren zunehmend arbeitsteilig, international vernetzt und technologisch hochgerüstet.
Sie nutzen komplexe Firmenkonstruktionen, digitale Plattformen und Kryptowährungen zur Verschleierung ihrer Taten.

Darunter sind Menschen mit Wohnsitz in Deutschland sowie in anderen Staaten.
Das LBF NRW hat das Material überprüft und bewertet die Daten als sehr werthaltige Informationen zur Aufdeckung von Steuerhinterziehung in großem Stil.
"Die Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen ist in der Auswertung von Daten zu Offshore-Firmen bereits sehr erfahren.
In den vergangenen Monaten hat es bereits Durchsuchungen auf Basis anderer Datenpakete gegeben", erklärt Minister der Finanzen Dr. Marcus Optendrenk. "
Jetzt haben wir ein weiteres Paket vorliegen, das Aufschluss über die trickreiche Masche der Verschiebung von Vermögen in Übersee-Steueroasen geben kann.

Ein Abgleich etwaiger Krypto-Gewinne mit den in Steuererklärungen angegebenen Einkünften ist dann ohne Weiteres möglich.
"Auch im Kampf gegen Steuerhinterziehung bei Gewinnen mit Kryptowerten setzt dieses Gesetz neue Maßstäbe", verdeutlicht Minister Dr. Optendrenk.
"Unsere Steuerfahndung wird von den Erkenntnissen erheblich profitieren.
Für Kryptoanleger wird eine Anonymität aufgehoben, die allerdings auch bisher eine rein gefühlte Anonymität war.
Denn was viele nicht wissen: Unsere Ermittlerinnen und Ermittler sind auch jetzt schon bei vielen Wallets in der Lage, sie einer konkreten Person zuzuordnen.

Die einzigartige Landesbehörde hat sich als Taktgeber bei der Aufklärung schwerer Steuerstraftaten in Deutschland und als Partner für internationale Behörden etabliert.
Finanzen
Seit genau einem Jahr ist die Expertise der gesamten nordrhein-westfälischen Steuerfahndung mit mehr als 1.200 Expertinnen und Experten unter dem Dach des Landesamtes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) gebündelt.
Die einzigartige Landesbehörde hat sich als Taktgeber bei der Aufklärung schwerer Steuerstraftaten in Deutschland und als Partner für internationale Behörden etabliert.
"Die Erfahrung des ersten Jahres LBF NRW zeigt: Mit der Konzentration unserer Kräfte erhöhen wir die Schlagkraft der Steuerfahndung deutlich", erklärt Minister der Finanzen Dr. Marcus Optendrenk.

Ziel ist eine schlagkräftigere europäische Architektur gegen grenzüberschreitende Finanzkriminalität.
Nordrhein-Westfalen positioniert sich dabei als aktiver und erfolgreicher Ermittlungsstandort.
Mit dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) bündelt das Land die Kompetenzen und das Ermittlungswissen seiner gesamten Steuerfahndung im Kampf gegen Umsatzsteuerbetrug, Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte sowie internationale Geldwäschestrukturen.
Zugleich richtet Nordrhein-Westfalen den Blick verstärkt auf digitale Geschäftsmodelle, Kryptowährungen und neue Formen organisierter Finanzkriminalität.
"Kriminelle Netzwerke agieren international, digital und hochprofessionell.

Herzlichen Glückwunsch zu diesem Abschluss.
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Die Absolventinnen und Absolventen verstärken ab sofort die Finanzämter, die Groß- und Konzernprüfung, die Steuerfahndung und die Bildungseinrichtungen des Landes.
Ausgebildet wurden sie an der HSF in Nordkirchen, Herford und Hamminkeln, die seit mehr als 75 Jahren Steuerexpertinnen und Steuerexperten für Nordrhein-Westfalen hervorbringt.
HSF-Leiterin Claudia Potthoff-Kowol betonte: "Unsere Absolventinnen und Absolventen haben eine der besten steuerrechtlichen Grundausbildungen erfolgreich durchlaufen.

Dank der erfolgreichen Arbeit unserer Steuerfahnder sind wir dazu auch in der Lage", sagte Finanzminister Norbert Walter-Borjans.
Die Kontodaten hatte die NRW-Steuerfahndung im Zusammenhang mit Bankenverfahren wegen Beihilfe und Datenankäufen erlangt.

In der organisatorischen Verknüpfung von Strafrecht, Steuerrecht und Vermögensabschöpfung liegt unter anderem der Schlüssel für die Aufklärung von Straftaten, die sich quer durch das Gesetzbuch ziehen.
Darüber hinaus intensiviert die Software das kooperative Zusammenwirken mit den Steuerfahndungsbehörden.