1. +++ (SEM)
Sie sind hier:
1. Startseite 2. NRW informieren 3. Pressemitteilungen 4. Kampf gegen Steuerhinterziehung
NRW und Griechenland vereinbaren Zusammenarbeit im Kampf gegen Steuerhinterziehung
Absichtserklärung zur Kooperation der Steuerverwaltungen in Athen unterzeichnet - Schulungsangebot für griechische Beamte
Datum: 2016-01-16;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/NRW-und-Griechenland-vereinbaren-Zusammenarbeit-im-Kampf-gegen-Steuerhinterziehung;
Themen: Steuerhinterziehung
# ?, Steuerverwaltungen
# ?, Triphon
# ?, stellvertretende griechische Finanzminister
# ?, Regierung
# ?, effiziente Verwaltung
# ?, ehrlicher Geschäftsmann
# ?, griechische Beamte
# ?, griechische Finanzbehörden
# ?, langfristige wertvolle Zusammenarbeit
# ? 2. +++ (SEM)
Ankauf von Daten-CDs auch nach dem Steuerabkommen möglich / Finanz-Staatssekretär Rüdiger Messal: Wir sind schon von Amts wegen verpflichtet, angebotene Steuer-CDs zu prüfen
16. Juli 2012 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia
Das Land NRW wird weiterhin allen Hinweisen auf Steuerhinterziehung nachgehen.
"Unsere Steuerfahnder sind schon von Amts wegen dazu verpflichtet, alle Anhaltspunkte auf Steuerstraftaten zu überprüfen - auch die auf Daten-CDs ", sagte der Staatssekretär im Finanzministerium, Rüdiger Messal.
"Daran würde selbst ein Inkrafttreten des Steuerabkommens mit der Schweiz nichts ändern."
Datum: 2012-07-16;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/ankauf-von-daten-cds-auch-nach-dem-steuerabkommen-moeglich-finanz-staatssekretaer;
Themen: Steuerfahnder
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Affront
# ?, Datenkäufe
# ?, Finanzbehörden in NRW
# ?, Vorgehen von Steuerfahndern
# ?, deutsche Schwarzgeldbesitzer
# ?, Finanzministerium
# ?, Gerechtigkeitsempfinden
# ?, Hinterzieher
# ? 3. +++ (SEM)
In Nordrhein-Westfalen finden bereits seit Frühjahr 2014 erste Tests mit manipulationssicheren Registrierkassen bei zwei Bäckereien statt.
Finanzen
Der Bund hat einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, der das Ende von Steuerhinterziehung mit manipulierten Registrierkassen einläutet.
"Der Bund musste zwar erst zum Jagen getragen werden, aber jetzt macht er sich langsam auf den Weg", sagte NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und ergänzte: "Der Vorschlag enthält zentrale Forderungen aus NRW."
So dürfen künftig Betriebsprüfer unangemeldet die Unternehmen aufsuchen, und Hersteller von Software, mit der nachträglich die Höhe der Einnahmen von Kassen vermindert werden kann, riskieren hohe Geldstrafen.
Datum: 2015-11-19;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/das-aus-fuer-manipulierte-registrierkassen-ist-sicht;
Themen: manipulierte Registrierkassen
# ?, Betriebsprüfer
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, schwedische Finanzverwaltung
# ?, Taxameter
# ?, Einnahmen
# ?, Vertreterin
# ?, Kassenstürze
# ?, Praxistests in NRW
# ?, elektronische Ladenkassen
# ? 4. +++ (SEM)
"Dass wir in Nordrhein-Westfalen Steuerhinterziehern auf den Pelz rücken, wird von der großen Mehrheit der Menschen anerkannt.
Wir wollen aber nicht nur den Unehrlichen das Leben schwer machen, sondern es auch den Ehrlichen so leicht wie möglich machen, ihre Steuern zu erklären", so der Minister.
Im kommenden Herbst wird der Bund auf Initiative der Länder den Vorschlag von NRW aufgreifen und ein Konzept gegen Steuerhinterziehung an Ladenkassen vorlegen.
Eine Smartcard soll - ähnlich einem Fahrtenschreiber - an jeder Kasse den Bargeldfluss registrieren.
"Damit ist endlich Schluss mit Steuerhinterziehung an der Ladenkasse, die das Gemeinwohl um mindestens fünf bis zehn Milliarden Euro jährlich bringt", sagte Walter-Borjans.
Datum: 2015-07-03;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/das-finanzamt-wird-digital;
Themen: Steuerbescheid
# ?, Finanzamtapp
# ?, Smartcard
# ?, Fahrtenschreiber
# ?, anderer Ort
# ?, Finanzverwaltung
# ?, Steuerzahler
# ?, Urlaub
# ?, Steuern
# ?, Steuerhinterziehung
# ? 5. +++ (SEM)
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1. Startseite 2. NRW informieren 3. Pressemitteilungen 4. Deutschland verliert mehr als 160 Milliarden Euro durch Steuerhinterziehung und -vermeidung
Deutschland verliert mehr als 160 Milliarden Euro durch Steuerhinterziehung und -vermeidung / Finanzminister Norbert Walter-Borjans diskutierte mit Experten auf internationalem Steuer-Symposium in Brüssel
6. Mai 2013 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia
Datum: 2013-05-06;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/deutschland-verliert-mehr-als-160-milliarden-euro-durch-steuerhinterziehung-und;
Themen: internationale Konzerne
# ?, gesetzwidrige Steuerhinterziehung
# ?, grenzüberschreitende Steuerplanung
# ?, internationale Steuerexperten
# ?, unerwünschte Gesetzeslücken
# ?, wirksame Steuererhebung
# ?, Finanzministerium
# ?, EU-Politiker
# ?, Arbeitsgruppe
# ?, Schlupflöcher
# ? 6. +++ (SEM)
Vermutung: eine verschleierte Finanzierung von Terrornetzwerken.
Das Bundesministerium des Innern konnte das Vereinsvermögen letztlich beschlagnahmen.
Es wurde ein Strafverfahren wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, Terrorismusfinanzierung und Steuerhinterziehung eingeleitet, in dem Vermögensarreste in Höhe von rund einer Million Euro umgesetzt werden konnten.
Bei diesem Fallkomplex kam insbesondere die Expertise der Finanzverwaltung zur Geltung.
"Auch hier konnten wir uns auf unsere Experten verlassen.
Datum: 2022-04-22;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/erfolgsmodell-ermittler-aus-drei-ressorts-jagen-clans-terroristen-und;
Themen: Mafiamitglieder
# ?, Kriminelle
# ?, Ermittlerinnen
# ?, Ministerien des Innere
# ?, Sozialversicherungsbetrüger
# ?, gemeinsame Taskforce
# ?, Geschäftsbereiche
# ?, Clans
# ?, Bundesbehörden
# ?, Terroristen
# ? 7. +++ (SEM)
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1. Startseite 2. NRW informieren 3. Pressemitteilungen 4. Erleichterungen für Schweizer Banken: Walter-Borjans übt heftige Kritik an Schäuble
Erleichterungen für Schweizer Banken: Walter-Borjans übt heftige Kritik an Schäuble / NRW-Finanzminister: Die Bundesregierung agiert offenkundig bewusst inkonsequent gegen Steuerhinterziehung
19. August 2013 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia
Finanzminister Norbert Walter-Borjans hat seinem Kollegen in der Bundesregierung, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, Inkonsequenz gegenüber der Schweiz bei der Durchsetzung des von der EU angestrebten Informationsaustauschs von Steuerdaten vorgeworfen.
Datum: 2013-08-19;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/erleichterungen-fuer-schweizer-banken-walter-borjans-uebt-heftige-kritik-schaeuble;
Themen: schweizer Banken
# ?, deutscher Markt
# ?, Inkonsequenz
# ?, Zugang von Banken
# ?, kooperatives Verhalten
# ?, wichtiges Druckmittel
# ?, Schweizer
# ?, heftige Kritik
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Entgegenkommen
# ? 8. +++ (SEM)
7. März 2014 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia
Im Februar ist die Zahl der Selbstanzeigen in Nordrhein-Westfalen erneut auf einen Rekordwert gestiegen.
Insgesamt 956 Bürgerinnen und Bürger zeigten sich wegen Steuerhinterziehung mit Bezug zur Schweiz selbst an.
Im Vorjahresmonat waren es 214.
Damit liegt die Gesamtzahl der Eingaben seit Beginn des Jahres 2010 bei 13.754.
Datum: 2014-03-07;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/fast-1000-selbstanzeigen-nrw-allein-im-februar-eingaben-von-buergerinnen-und;
Themen: Rekordwert
# ?, Selbstanzeigen in Nordrhein-Westfalen
# ?, 2 Monate
# ?, vermutetes Ausmaß
# ?, Vorjahresmonat
# ?, Eingaben
# ?, Steuerbetrug
# ?, Mitte der Gesellschaft
# ?, Zahl
# ?, Größenordnung
# ? 9. +++ (SEM)
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1. Startseite 2. NRW informieren 3. Pressemitteilungen 4. Fast 800 Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung im Mai
Fast 800 Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung im Mai / Finanzminister Norbert Walter-Borjans: Schwarzgeldbesitzer müssen reinen Tisch machen, um straffrei davon zu kommen
6. Juni 2014 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia
Datum: 2014-06-06;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/fast-800-selbstanzeigen-wegen-steuerhinterziehung-im-mai-finanzminister-norbert;
Themen: Steuerhinterziehung
# ?, reiner Tisch
# ?, Selbstanzeigen in Nordrhein-Westfalen
# ?, Zahl
# ?, anstehende Verschärfung
# ?, strafbefreiende Selbstanzeige
# ?, Schwarzgeldbesitzer
# ?, Vorjahresmonat
# ?, Einkünfte
# ?, Prominente
# ? 10. +++ (SEM)
Finanzminister Norbert Walter-Borjans bricht am Samstag, 2. April, zu einer siebentägigen Roadshow nach Japan, Korea, China, Malaysia und Singapur auf.
Im Rahmen dieser Reise führt er Gespräche mit Investoren und Banken sowie Vertretern der NRW-Industrie.
Darüber hinaus trifft er hochrangige Repräsentanten von Finanzbehörden zum Erfahrungsaustausch über Steuerehrlichkeit und der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche.
Datum: 2016-04-01;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/finanzminister-reist-zu-investorengespraechen-nach-asien;
Themen: Roadshow
# ?, Investorengespräche
# ?, Rahmen einer Reise
# ?, NRW-Industrie
# ?, Steuerehrlichkeit
# ?, Finanzbehörden
# ?, Geldwäsche
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Banken
# ?, Finanzminister
# ? 11. +++ (SEM)
1. Startseite 2. NRW informieren 3. Pressemitteilungen 4. Finanzminister reist in die Niederlande
Finanzminister reist zum Austausch über Steuern in die Niederlande
Norbert Walter-Borjans führt Gespräche über Bekämpfung von Steuerhinterziehung und bürgerfreundliche Besteuerung
17. Mai 2016
Finanzminister Norbert Walter-Borjans bricht am Mittwoch, 18.05.2016, zu einer dreitägigen Reise in die Niederlande auf.
Datum: 2016-05-17;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/finanzminister-reist-zum-austausch-ueber-steuern-die-niederlande;
Themen: Finanzwissenschaften
# ?, bürgerfreundliche Besteuerung
# ?, niederländische Steuerverwaltung
# ?, Reise
# ?, Zollverwaltung
# ?, Gespräche
# ?, Steuerfahndung
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Finanzminister
# ?, Treffen
# ? 12. +++ (SEM)
"Die nordrhein-westfälischen Steuerfahndungsstellen arbeiten mit den europäischen Staatsanwälten vor Ort vertrauensvoll zusammen.
Mittlerweile gibt es diverse Ermittlungsverfahren, die in enger Kooperation erfolgreich betrieben werden", sagt Dr. Optendrenk.
Generell ist die Verfolgung der Steuerhinterziehung ein prioritäres Anliegen der nordrhein-westfälischen Landesregierung.
Arbeitsprozesse, Organisationsstrukturen und technische Ausstattung der Steuerfahndung werden stetig überprüft und auf neue Vorgehensweisen Krimineller ausgerichtet.
Auch die personellen Entwicklungen werden laufend beobachtet und der Personalbedarf entsprechend angepasst.
Datum: 2023-01-26;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/gemeinsamer-kampf-gegen-den-steuerbetrug;
Themen: Steuerkriminalität
# ?, Geldwäsche
# ?, FMK
# ?, Leitthema
# ?, Bekämpfung
# ?, Gremium von Finanzministerinnen
# ?, finanzpolitische Themen
# ?, Steuerfahndung
# ?, gemeinsamer Kampf
# ?, Steuerbetrug
# ? 13. +++ (SEM)
Das ist einen Tag nach dem Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat besonders ärgerlich.
Gestern konnte erst mit sechsmonatiger Verzögerung der Weg frei gemacht werden für die Schließung von Steuerschlupflöchern, weil CDU, CSU und FDP den im vergangenen Dezember erzielten Kompromiss einzig und allein an der jetzt in Karlsruhe entschiedenen Gleichstellungsfrage scheitern ließen.
So, wie die Bundesregierung bei der Bekämpfung der Steuerhinterziehung erst zum Jagen getragen werden musste und jetzt so tut, als sei das schon immer ihr höchstes Streben gewesen, so ist jetzt schon vorhersagbar, dass sie sich ab jetzt als oberste Verfechterin der steuerlichen Gleichstellung feiern lassen wird.
Ein weiteres Kapitel Absurdistan in Berlin.
"
Datum: 2013-06-06;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/happy-end-fuer-gleichgeschlechtliche-lebenspartner-minister-walter-borjans;
Themen: Lebenspartnerschaften
# ?, steuerrechtliche Gleichstellung
# ?, Ehegattensplitting
# ?, Schwarzgelbs in Berlin
# ?, Spiel von Schwarzgelbs
# ?, bewusste Täuschung
# ?, gleichgeschlechtliche Lebenspartner
# ?, konsequente Gleichstellung
# ?, urkonservatives Wählerpotenzial
# ?, gleichgeschlechtliche Partnerschaften
# ? 14. +++ (SEM)
Deshalb ist das heutige Verbot des Erkrather Hells Angels Charters und seiner Unterstützerorganisation ein wichtiges Signal", so Reul weiter.
Über 700 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte durchsuchen seit den frühen Morgenstunden mehr als 50 Wohnungen und Geschäftsräume des Vereins und seiner Unterstützer in Erkrath, Wülfrath, Düsseldorf, Ratingen, Wuppertal, Köln, Leverkusen, Bergheim, Neuss, Pulheim, Kevelaer, Goch, Rösrath, Heiligenhaus, Krefeld und Warendorf.
Auch Spezialeinsatzkommandos,Einsatzhundertschaften, szenekundige Ermittler, Mitarbeiter der Ermittlungsgruppe Organisierte Kriminalität und Steuerhinterziehung beim LKA NRW sowie zahlreiche Diensthunde kamen dabei zum Einsatz.
Das Vereinsvermögen wird beschlagnahmt.
Reul: "Die Mitglieder des Vereins sind nachweislich kriminell.
Datum: 2017-10-18;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/innenminister-reul-verbietet-erkrather-hells-angels-charter;
Themen: Rockerklub
# ?, Unterstützerorganisation
# ?, Vereinsvermögen
# ?, Strafgesetze
# ?, Begründung
# ?, Zweck
# ?, wichtiges Signal
# ?, Tätigkeit
# ?, Angelscharter
# ?, Erkrather von Hell
# ? 15. +++ (SEM)
NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans bricht zu einer fünftägigen Roadshow nach China, Südkorea und Indonesien auf.
Im Rahmen dieser Reise führt er Gespräche mit zahlreichen Investoren und Vertretern von Banken und der NRW-Industrie.
Darüber hinaus trifft er hochrangige Vertreter von Finanzbehörden zum Erfahrungsaustausch über Steuerehrlichkeit und die Bekämpfung von Steuerhinterziehung.
Datum: 2015-03-27;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/investorengespraeche-und-erfahrungsaustausch-asien;
Themen: Erfahrungsaustausch
# ?, Investorengespräche
# ?, Rahmen einer Reise
# ?, NRW-Industrie
# ?, Steuerehrlichkeit
# ?, Finanzbehörden
# ?, hochrangige Vertreter
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Banken
# ?, Gespräche
# ? 16. +++ (SEM)
Danach sollen zukünftig auch juristische Personen genauso wie natürliche Personen für ein strafbares Handeln zur Verantwortung gezogen werden können.
Als mögliche Sanktionen kommen neben der klassischen Geldstrafe auch die Veröffentlichung der Verurteilung, der Ausschluss von öffentlichen Aufträgen oder als schärfstes Schwert sogar die Auflösung des Unternehmens in Betracht.
Justizminister Thomas Kutschaty: "Wenn Banken Beihilfe zur Steuerhinterziehung zum Geschäftsmodell machen, wenn Bespitzelung und Produktpiraterie den Unternehmen und dem Standort Deutschland schaden, müssen wir uns schon fragen, wie wir als Staat darauf reagieren.
Wie schützen wir eigentlich die ehrlichen Unternehmerinnen und Unternehmer vor den schwarzen Schafen?
Wo ist die Lobby der Unternehmen, die wegen ihnen gestohlener Ideen in die Insolvenz gegangen sind?
Datum: 2013-11-14;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/justizministerkonferenz-begruesst-die-gesetzesinitiative-von-nrw-zum;
Themen: Unternehmensstrafrecht
# ?, Justizministerkonferenz
# ?, Handeln für Verantwortung
# ?, Justizminister des Lands
# ?, mögliche Sanktionen
# ?, Gesetzentwurf des Unternehmensstrafrechts
# ?, klassische Geldstrafe
# ?, Natürliche Person
# ?, Ausschluss
# ?, Auflösung
# ? 17. +++ (SEM)
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1. Startseite 2. NRW informieren 3. Pressemitteilungen 4. Kabinett beschließt Bundesratsinitiative für mehr Steuergerechtigkeit und gegen Steuerbetrug
Kabinett beschließt Bundesratsinitiative für mehr Steuergerechtigkeit und gegen Steuerbetrug / Minister Norbert Walter-Borjans: Die aktuellen Ereignisse zeigen, dass wir bessere Instrumente gegen Steuerhinterziehung brauchen
23. April 2013 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia
Die Landesregierung hat beschlossen, gemeinsam mit den Ländern Niedersachsen und Rheinland-Pfalz die Entschließung "Maßnahmen für mehr Steuergerechtigkeit und gegen Steuerbetrug" beim Bundesrat einzubringen.
Datum: 2013-04-23;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/kabinett-beschliesst-bundesratsinitiative-fuer-mehr-steuergerechtigkeit-und-gegen;
Themen: Steuerbetrug
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Steuergerechtigkeit
# ?, zwischenstaatlicher Informationsaustausch
# ?, Entzug der Lizenz
# ?, Sanktionsmöglichkeiten
# ?, Verjährungsfristen
# ?, Bankgeschäfte
# ?, aktuelle Ereignisse
# ?, Milliardenhöhe
# ? 18. +++ (SEM)
Erstes Treffen von Finanzminister Norbert Walter-Borjans mit Delegation aus Athen auf Anfrage der Regierung - Memorandum Of Understanding geplant
5. Juni 2015
Finanzminister Norbert Walter-Borjans hat der griechischen Regierung Unterstützung im Einsatz gegen Steuerhinterziehung und für eine effiziente Finanzverwaltung in Aussicht gestellt.
Finanzen
Finanzminister Norbert Walter-Borjans hat der griechischen Regierung Unterstützung im Einsatz gegen Steuerhinterziehung und für eine effiziente Finanzverwaltung in Aussicht gestellt.
Datum: 2015-06-05;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/know-how-aus-nrw-fuer-griechische-steuerbehoerden;
Themen: griechische Steuerbehörden
# ?, effiziente Finanzverwaltung
# ?, griechische Regierung
# ?, Memorandum
# ?, Anfrage
# ?, Aussicht
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Inhalt der Unterstützung
# ?, griechische Finanzbeamte
# ?, Treffen des Ministers
# ? 19. +++ (SEM)
Mehr als 2.600 Selbstanzeigen in NRW allein im ersten Quartal 2014
8. April 2014 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia
Insgesamt 2.656 Bürgerinnen und Bürger zeigten sich wegen Steuerhinterziehung mit Bezug zur Schweiz in den ersten drei Monaten dieses Jahres selbst an.
Im letzten Jahr waren es zur gleichen Zeit 538.
Damit hat sich die Zahl der Selbstanzeigen im Vergleich zum Vorjahresquartal fast verfünffacht und übersteigt sogar die Summe in den ersten acht Monaten des letzten Jahres.
Datum: 2014-04-08;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/mehr-als-2600-selbstanzeigen-nrw-allein-im-ersten-quartal-2014;
Themen: Vorjahresquartal
# ?, letztes Jahr
# ?, Selbstanzeigen
# ?, Zeit
# ?, Summe
# ?, Vergleich
# ?, Finanzen
# ?, Zahl
# ?, Default
# ?, Pressrelease
# ? 20. +++ (SEM)
Sie sind hier:
1. Startseite 2. NRW informieren 3. Pressemitteilungen 4.
Mehr Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung in NRW
Mehr Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung in NRW / 6370 Eingaben mit Bezug zur Schweiz - Anstieg im Juni
18. Juli 2012 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia
Datum: 2012-07-18;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/mehr-selbstanzeigen-wegen-steuerhinterziehung-nrw-6370-eingaben-mit-bezug-zur;
Themen: Selbstanzeigen
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, 2 Vormonate
# ?, Monatsvergleich
# ?, Finanzverwaltung
# ?, deutlicher Anstieg
# ?, Finanzministerium
# ?, bestimmte Bedingungen
# ?, Bürgerinnen
# ?, Beihilfe
# ? 21. +++ (SEM)
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1. Startseite 2. NRW informieren 3. Pressemitteilungen 4. Finanzminister diskutiert über Steuerhinterziehung bei "Talk im Hangar 7"
Minister Walter-Borjans diskutiert über Steuerhinterziehung bei "Talk im Hangar 7"
24. Januar 2013 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia
Datum: 2013-01-24;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/minister-walter-borjans-diskutiert-ueber-steuerhinterziehung-bei-talk-im-hangar-7;
Themen: Steuerparadies
# ?, große Schwarzgeldjagd
# ?, TV
# ?, ehemaliger Steuerfahnder
# ?, weitere Gäste
# ?, Bank
# ?, Debatte
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Kurierchefredakteur
# ?, Finanzministerium
# ? 22. +++ (SEM)
Finanzen
Finanzminister Norbert Walter-Borjans äußert sich heute im Rahmen einer Aktuellen Stunde vor dem Bundestag zu den Panama-Papers.
In seiner Rede erklärt Walter-Borjans, er halte den zehn-Punkte-Plan des Bundesfinanzministers zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung für einen richtigen Schritt.
Die Enthüllungen im Zusammenhang mit den so genannten Panama-Papers hätten jedoch deutlich gemacht, dass viele Maßnahmen bislang unzureichend gewesen seien.
Es stelle sich die Frage, warum erst jetzt eine härtere Gangart gegen das bereits bekannte Geschäftsgebaren eingelegt wird.
Datum: 2016-04-13;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/minister-walter-borjans-spricht-im-bundestag-zu-den-panama-papers;
Themen: Rahmen eines Aktuelle Stunde
# ?, Bundesfinanzminister für Bekämpfung
# ?, Enthüllungen
# ?, Internetstream
# ?, sogenannte Panamapapers
# ?, Rede
# ?, richtiger Schritt
# ?, deutscher Bundestag
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Zusammenhang
# ? 23. +++ (SEM)
Der Einsatz für mehr Steuergerechtigkeit und -moral zahlt sich für das Land NRW aus.
Der Finanzminister bezifferte die aktuell geschätzten Mehreinnahmen aus dem Ankauf von Steuer-CDs und den dadurch ausgelösten Selbstanzeigen auf insgesamt 940 Millionen Euro.
Diese setzen sich zusammen aus Mehreinnahmen aus den Auswertungen von Steuer-CDs von 84 Millionen Euro, Verbandsgeldbußen wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung und sonstigen Geldstrafen von 207 Millionen Euro sowie Mehreinnahmen aus Selbstanzeigen von 650 Millionen Euro.
Bis Januar 2014 zeigten sich allein in NRW 12.703 Bürger wegen Steuerhinterziehung mit Bezug zur Schweiz selbst an.
"Solange es keinen wirklichen internationalen Informationsaustausch gibt, werden wir alle legalen Instrumente zur Entdeckung von Steuerhinterziehung nutzen", sagte Walter-Borjans.
Datum: 2014-02-25;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/neue-steuerbescheide-nrw-nennen-buergern-die-tatsaechliche-belastung-minister;
Themen: Bruttoeinkommen
# ?, neue Steuerbescheide
# ?, Fiskus
# ?, Finanzamt
# ?, Steuergerechtigkeit
# ?, Abzüge des Bruttoeinkommens
# ?, Fall von Abzügen
# ?, durchschnittliche Steuerquote
# ?, gefühlte Belastung
# ?, tatsächliche Belastung
# ? 24. +++ (SEM)
Damit ähnelt die neue Struktur der Arbeitsaufteilung zwischen Landeskriminalamt und lokalen Polizeibehörden.
"In unseren Steuerfahndungsämtern wird hervorragende Arbeit geleistet.
Nordrhein-Westfalen ist bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche gut aufgestellt.
Die Expertise unserer Fahnderinnen und Fahnder ist bundesweit anerkannt und wird auch von anderen Behörden regelmäßig im Wege der Amtshilfe in Anspruch genommen.
Die Verbesserung des strukturellen Rahmens soll dazu beitragen, dass sie ihre Arbeit unter noch besseren Bedingungen fortsetzen und ausbauen können.
Datum: 2023-03-23;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/neues-landesfinanzkriminalamt-lfk-die-grossen-faelle-im-visier;
Themen: Steuerkriminalität
# ?, Cybercrime
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Schnellboot
# ?, Bekämpfung
# ?, Steuerstrafsachen
# ?, Cum-exfälle
# ?, Sondereinheit
# ?, große Fälle
# ?, ressortübergreifende Taskforce
# ? 25. +++ (SEM)
Sie sind hier:
1. Startseite 2. NRW informieren 3. Pressemitteilungen 4. Steuerhinterziehung und Steuertrickserei auf Malta
NRW-Fahnder gehen gegen Steuerhinterziehung und Steuertrickserei auf Malta vor
Ein neuer Datenträger gibt Auskunft über rund 70.000 Offshore-Firmen.
Datum: 2017-05-10;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/nrw-fahnder-gehen-gegen-steuerhinterziehung-und-steuertrickserei-auf-malta-vor;
Themen: neuer Datenträger
# ?, Firmengeflechte
# ?, Mittelmeerinsel
# ?, Steuertrickserei
# ?, Stick
# ?, anonymer Informant
# ?, nordrhein-westfälische Steuerfahnder
# ?, großer Stil
# ?, Konzerne
# ?, Steuern
# ? 26. +++ (SEM)
Sie sind hier:
1. Startseite 2. NRW informieren 3. Pressemitteilungen 4. Schweizer Kontoangaben an Griechenland übermittelt
NRW liefert Datensätze mit Verdacht auf Steuerhinterziehung an Griechenland
Mehr als 10.000 Schweizer Kontoangaben an Griechenland übermittelt
25. November 2015
Datum: 2015-11-25;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/nrw-liefert-datensaetze-mit-verdacht-auf-steuerhinterziehung-griechenland;
Themen: griechisches Finanzministerium
# ?, Griechen in Schweiz
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Steuern
# ?, Kontoangaben
# ?, schweizer Franken
# ?, stellvertretende Finanzminister
# ?, Bankenverfahren
# ?, Triphon
# ?, Verdacht von Datensätzen
# ? 27. +++ (SEM)
Sie sind hier:
1. Startseite 2. NRW informieren 3. Pressemitteilungen 4. Kampf gegen Steuerhinterziehung
NRW liefert Datensätze mit Verdacht auf Steuerhinterziehung an mehr als 20 weitere Staaten
Finanzminister Norbert Walter-Borjans: Wir leisten internationale Amtshilfe, um der Steuerhinterziehung einen Riegel vorzuschieben
Datum: 2016-04-14;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/nrw-liefert-datensaetze-mit-verdacht-auf-steuerhinterziehung-mehr-als-20-weitere;
Themen: Steuerhinterziehung
# ?, Datensätze
# ?, Kontodaten
# ?, vergangene Woche
# ?, Verfolgung
# ?, Anlagevolumen
# ?, Know-How der Steuerfahndung
# ?, Steuerunehrlichkeit
# ?, deutsche Steuerzahlerinnen
# ?, internationale Amtshilfe
# ? 28. +++ (SEM)
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1. Startseite 2. NRW informieren 3. Pressemitteilungen 4. Hinweise auf Steuerhinterziehung
NRW liefert mehr als 100.000 Hinweise auf Steuerhinterziehung an europäische Länder
Minister Walter-Borjans: Immer mehr Verstecke für Schwarzgeld fliegen auf - Festplatte mit verdächtigen Kontodaten landete im Briefkasten der Steuerfahndung Wuppertal
Datum: 2016-08-05;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/nrw-liefert-mehr-als-100000-hinweise-auf-steuerhinterziehung-europaeische-laender;
Themen: Steuerhinterziehung
# ?, Hinweise eines Datenpakets
# ?, europäische Staaten
# ?, Verstecke
# ?, NRW-Steuerfahndung
# ?, Steuerfahndungen
# ?, Schwarzgeld
# ?, europäische Länder
# ?, Festplatte
# ?, Verfügung
# ? 29. +++ (SEM)
Die griechischen Steuerbeamten werden in einem einwöchigen Seminar in englischer Sprache durch ihre nordrhein-westfälischen Amtskolleginnen und - kollegen in einer Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung NRW geschult.
In der darauf folgenden Woche soll das Seminar für zunächst weitere 25 griechische Teilnehmende wiederholt werden.
Am 16. Januar 2016 hatten NRW und Griechenland eine gemeinsame Absichtserklärung über einen partnerschaftlichen Austausch der Steuerbehörden unterzeichnet und sich auf gegenseitige Unterstützung im Einsatz gegen Steuerhinterziehung und für eine effiziente Finanzverwaltung verständigt.
Außerdem hatte Nordrhein-Westfalen den griechischen Behörden Daten von Schweizer Bankkonten ihrer Bürger geliefert, auf denen bis zu vier Milliarden Schweizer Franken lagerten.
Daraufhin waren im Frühjahr dieses Jahres bereits drei NRW-Steuerfahnder zur Unterstützung der griechischen Kollegen nach Athen gereist.
Datum: 2016-06-17;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/nrw-schult-griechische-steuerbeamte;
Themen: Jahr in Athen
# ?, griechische Steuerbeamte
# ?, griechische Vertreter
# ?, griechischer Generalsekretär
# ?, stellvertretende griechische Finanzminister
# ?, Korruptionsbekämpfung
# ?, Schweizer
# ?, gemeinsame Absichtserklärung
# ?, Austausch von Steuerbehörden
# ?, faire effiziente Steuererhebung
# ? 30. +++ (SEM)
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1. Startseite 2. NRW informieren 3. Pressemitteilungen 4. NRW-Steuerfahnder unterstützen Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung
NRW-Steuerfahnder unterstützen Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung / Bundesweite Aktionen nach Ankauf von Steuer-CD in Rheinland-Pfalz
16. April 2013 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia
Datum: 2013-04-16;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/nrw-steuerfahnder-unterstuetzen-massnahmen-gegen-steuerhinterziehung-bundesweite;
Themen: NRW-Steuerfahnder
# ?, bundesweite Aktionen
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Kolleginnen des NRW-Steuerfahnders
# ?, Steuerfahnder in Rheinland-Pfalz
# ?, Ankauf
# ?, Finanzministerium
# ?, Aufdeckung
# ?, Ermittler
# ?, Hälfte von Ländern
# ? 31. +++ (SEM)
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1. Startseite 2. NRW informieren 3. Pressemitteilungen 4. NRW will Steuerhinterziehung an der Kasse stoppen
NRW will Steuerhinterziehung an der Kasse stoppen
3. April 2014 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia
Datum: 2014-04-03;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/nrw-will-steuerhinterziehung-der-kasse-stoppen;
Themen: Kasse
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, betrügerische Mitbewerber
# ?, manipulierte Kassen
# ?, Geschäftsleben
# ?, manipulierte Registrierkassen
# ?, Wettbewerbsverzerrungen
# ?, Steuerbetrug
# ?, Steuerausfälle
# ?, Zeche
# ? 32. +++ (SEM)
Darüber hinaus könnten Steuerhinterzieher in Zukunft unbehelligt Schwarzgeld in die Schweiz schaffen und müssten bei einem weitgehenden Verzicht auf Nachprüfungen nur noch die Zinseinkünfte auf dieses schwarze Kapital versteuern.
"Ein Abkommen mit einem Sonderrabatt für Schwarzgeldbesitzer wird es nicht geben", erklärte er gegenüber "Campact".
Unterdessen scheint es weitere Hinweise dafür zu geben, dass Schweizer Banken Beihilfe zur Steuerhinterziehung leisten.
Walter-Borjans dazu: "Wenn die Berichterstattung in der Presse zutrifft und sich der Verdacht der Staatsanwaltschaft Mannheim bestätigen sollte, dann wäre das ein eindeutiger Beleg dafür, dass Schweizer Banken noch immer meilenweit entfernt sind von einer Weißgeldstrategie.
Steuerhinterziehung darf aber kein Geschäftsmodell sein.
Datum: 2012-11-08;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/rot-und-gruen-gefuehrte-laender-geschlossen-gegen-steuerabkommen-finanzminister;
Themen: Bundesrat
# ?, Steuerhinterzieher
# ?, Weißgeldstrategie
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Steuerabkommen
# ?, Banken
# ?, Finanzausschuss des Bundesrats
# ?, Ablehnung
# ?, Grün
# ?, Verdacht
# ? 33. +++ (SEM)
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1. Startseite 2. NRW informieren 3. Pressemitteilungen 4. Rund 400 Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung im Oktober
Rund 400 Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung im Oktober
4. November 2013 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia
Datum: 2013-11-04;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/rund-400-selbstanzeigen-wegen-steuerhinterziehung-im-oktober;
Themen: Vorjahresniveau
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Finanzverwaltung
# ?, Default
# ?, Pressrelease
# ?, Image
# ?, Abbildungen
# ?, Staatskanzlei
# ? 34. +++ (SEM)
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Schwarzen Schafen droht Lizenzentzug / Nordrhein-Westfalen ergreift zusammen mit Baden-Württemberg und Niedersachsen Initiative für Maßnahmen gegen Bankenbeihilfe zur Steuerhinterziehung - Länder bringen gemeinsamen Gesetzentwurf für den Bundesrat auf den
28. Mai 2013 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia
Datum: 2013-05-28;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/schwarzen-schafen-droht-lizenzentzug-nordrhein-westfalen-ergreift-zusammen-mit;
Themen: Beihilfe
# ?, Steuerstraftaten
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Steuergerechtigkeit
# ?, Bankenbeihilfe
# ?, Geschäftspraktiken des Konkurrenten
# ?, ehrliche Banken
# ?, Kunden
# ?, Bankenaufsicht
# ?, Staatskasse
# ? 35. +++ (SEM)
"Solange sich die Schwarzgeldbesitzer verstecken, darf die steuerrechtliche Verjährungsfrist nicht anlaufen", so der Minister.
Bei seinem Erfahrungsaustausch mit hochrangigen Vertretern der US-Steuerbehörden habe er festgestellt, dass die dortigen Steuerstraftaten grundsätzlich nicht verjähren, wenn Schwarzgeld nie versteuert wurde.
"Die in den Medien berichteten Durchsuchungen bei UBS-Kunden mit Verdacht auf Steuerhinterziehung zeigen, dass langjährige Schwarzgeldbesitzer alle staatlichen Angebote, zur Steuerehrlichkeit zurückzukehren, ausgeschlagen haben und nach Entdeckung des Betrugs nur für die letzten zehn Jahre Steuern nachzahlen müssen.", sagte der Minister. "
Wir haben bei der Verjährung von Steuerschulden eine Gerechtigkeitslücke, die wir schnellstens schließen wollen.
" Den Änderungsbedarf sehe er bei der Nachbesteuerung, nicht aber bei der strafrechtlichen Verfolgung.
Datum: 2012-11-16;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/solange-sich-die-schwarzgeldbesitzer-verstecken-darf-die-verjaehrungsfrist-nicht;
Themen: Schwarzgeldbesitzer
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Persilschein
# ?, ehrliche Bürger
# ?, langjährige Steuerhinterzieher
# ?, steuerrechtliche Verjährungsfrist
# ?, Steueroasen
# ?, internationaler Informationsaustausch
# ?, Finanzministerium
# ?, Entdeckung
# ? 36. +++ (SEM)
Finanzen Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen
EU-Präsident Martin Schulz und NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans sind sich einig: Ein wirksames bilaterales Steuerabkommen mit der Schweiz wäre ein wichtiger Auftakt für eine notwendige, EU-weite Regelung.
"Voraussetzung dafür wäre aber, dass die Abkommen einzelner Staaten nicht mit Dumpinglösungen die Preise für eine EU-Richtlinie verderben, die der Steuerhinterziehung einen Riegel vorschiebt", sagte Schulz bei einem Treffen mit dem nordrhein-westfälischen Politiker in Brüssel.
Walter-Borjans ergänzte: "Eine europäische Regelung ist besser, als ein Abkommen zwischen einzelnen Staaten, aber bis zu einer europaweiten Lösung brauchen wir Instrumente, die die Steuerhinterziehung bereits jetzt wirksam bekämpfen."
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Finanzministeriums, Telefon 0211 4972-5004.
Datum: 2012-08-27;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/statement-von-nrw-finanzminister-norbert-walter-borjans-zu-seinem-heutigen-besuch;
Themen: einzelne Staaten
# ?, heutiger Besuch
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Dumpinglösungen
# ?, europaweite Lösung
# ?, nordrhein-westfälischer Politiker
# ?, europäische Regelung
# ?, EU-Richtlinie
# ?, Abkommen
# ?, Riegel
# ? 37. +++ (SEM)
"Steuerhinterzieher müssen mehr denn je damit rechnen, entdeckt zu werden", sagte er.
"Bis wir auf internationaler Ebene zu einem wirksamen automatischen Informationsaustausch kommen, ist dieses Instrument unverzichtbar.
Das muss jeder anerkennen, dem es mit der Verfolgung von Steuerhinterziehung ernst ist.
"
Bürgerinnen und Bürger, die Steuern hinterzogen haben, können sich selbst anzeigen und damit eine Strafverfolgung vermeiden.
Datum: 2013-04-18;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/steuer-cds-haben-bisher-mehr-als-670-millionen-euro-fuer-nrw-gebracht-minister;
Themen: Geldanlagen in Schweiz
# ?, knappe Kassen
# ?, öffentliche Sicherheit
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Gemeinwesen
# ?, Kauf
# ?, Schweizbezug von Selbstanzeigen
# ?, Selbstanzeigen in NRW
# ?, deutsche Anleger
# ?, geschätztes Mehrergebnis
# ? 38. +++ (SEM)
21. September 2012 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia
Der Ankauf von Steuer-CDs hat sich in NRW und bundesweit ausgezahlt und trägt entscheidend zu mehr Steuergerechtigkeit bei.
"Steuer-CDs sind das wirksamste Instrument gegen Steuerhinterziehung", sagte Finanzminister Norbert Walter-Borjans.
"Die bisherigen Auswertungen belegen, dass weit mehr als die Hälfte der Datensätze werthaltig ist und zu mehr Steuereinnahmen führt."
Er tritt damit Behauptungen der NRW-Piratenfraktion entgegen, dass die Daten auf Steuer-CDs nutzlos seien.
Datum: 2012-09-21;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/steuer-cds-sind-das-wirksamste-instrument-gegen-steuerhinterzieher;
Themen: Piraten
# ?, Datensätze
# ?, falscher Kurs
# ?, CD-Käufe
# ?, NRW-Piratenfraktion
# ?, nutzlose Daten
# ?, strafrechtliche Verfahren
# ?, Behauptungen
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Kaufpreise
# ? 39. +++ (SEM)
Der Bund muss endlich seinen Irrweg aufgeben.
"
Die Mehreinnahmen und der Anstieg der Selbstanzeigen sprechen eine klare Sprache: "Der Datenkauf ist ein hochwirksames Instrument gegen Steuerhinterziehung.
Das haben der Bundesfinanzminister und seine Länderkollegen auch längst begriffen.
Denn sonst hätten sie die Kaufpreise der Steuer-CDs kaum mitfinanziert.
Datum: 2012-10-01;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/steuer-cds-sind-ein-dauerbrenner-und-kein-auslaufmodell-finanzminister-norbert;
Themen: Selbstanzeigen
# ?, Dauerbrenner
# ?, Trend von Mehreinnahmen
# ?, Finanzministerium
# ?, Steuergerechtigkeit
# ?, Ausnahme von Bayern
# ?, CD-Ankauf
# ?, Datenkauf
# ?, Grundlage von Angaben
# ?, Gruppenabfrage
# ? 40. +++ (SEM)
Die engere Zusammenarbeit der Steuerfahndung NRW mit dem Landeskriminalamt hat nach ihrem Start im Frühjahr 2015 die Erwartungen deutlich übertroffen.
Finanzen Inneres
Die engere Zusammenarbeit der Steuerfahndung NRW mit dem Landeskriminalamt hat nach ihrem Start im Frühjahr 2015 die Erwartungen deutlich übertroffen: Finanzminister Norbert Walter-Borjans und Innenminister Ralf Jäger haben in einer ersten Bilanz des Sachgebiets Ermittlungsgruppe Organisierte Kriminalität und Steuerhinterziehung (SG-EOKS) über Mehreinnahmen von insgesamt mehr als 75 Millionen Euro berichtet - davon 39 Millionen Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen und rund 37 Millionen Euro aus Geldbußen.
83 komplexe Fälle konnten erfolgreich abgeschlossen werden.
Darüber hinaus wurden Freiheitsstrafen von 16 Jahren verhängt.
Datum: 2016-08-18;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/steuerfahnder-und-polizei-unter-einem-dach-bringen-nrw-mehr-als-75-millionen-euro;
Themen: Landeskriminalamt
# ?, Steuerfahnder
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Sachgebiet
# ?, Mehreinnahmen
# ?, Geldwäsche
# ?, organisierte Kriminalität
# ?, Erwartungen
# ?, Einsatzgruppe
# ?, Ende der Fahnenstange
# ? 41. +++ (SEM)
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Steuerfahnder und Polizisten bekämpfen verstärkt Wirtschaftskriminalität und Steuerhinterziehung
26. November 2014 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia
Datum: 2014-11-26;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/steuerfahnder-und-polizisten-bekaempfen-verstaerkt-wirtschaftskriminalitaet-und;
Themen: Steuerfahnder
# ?, Wirtschaftskriminelle
# ?, Steuerfahndung
# ?, Landeskriminalamt
# ?, Ermittlungsgruppe
# ?, Spezialwissen
# ?, Scheinfirmen
# ?, Strohmänner
# ?, Wirtschaftsverbrecher
# ?, LKA
# ? 42. +++ (SEM)
Da, wo Unternehmen Gewinne machen, müssen sie auch Steuern zahlen.
"
Nach den Hochrechnungen der EU-Kommission gehen dem Gemeinwesen allein in Deutschland durch Steuergestaltungen und -hinterziehung bis zu 160 Milliarden Euro jährlich verloren.
Außerdem sind lokale mittelständische Unternehmen dadurch im Wettbewerb benachteiligt.
In der Bevölkerung hat daher längst ein Sinneswandel eingesetzt: Während 2001 noch 47 Prozent der Deutschen Steuerhinterziehung als Kavaliersdelikt bewerteten, beurteilen das heute fast 82 Prozent als kriminell.
Datum: 2015-07-01;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/steuergestaltungen-durch-schaerfere-regeln-und-mehr-transparenz-endlich-paroli;
Themen: Steuergestaltungen
# ?, Steuersymposium
# ?, faire Wettbewerbsregeln
# ?, EU-Kommission
# ?, nationale Grenzen
# ?, Gewinne
# ?, Gemeinwesen
# ?, Beps-Programm
# ?, Erbschaftsteuerumgehung
# ?, Rahmen des Beps-Programms
# ? 43. +++ (SEM)
Minister Biesenbach: Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen überlässt den Cum-Ex-Strippenziehern nicht das Feld
15. Februar 2022 Bild Justitia mit Waage Foto: panthermedia.net / A. Krikava
Die gezielte und wirksame Bekämpfung krimineller Finanzströme und der Steuerhinterziehung ist ein besonderes Anliegen dieser Landesregierung.
Auf Initiative von Minister der Justiz Biesenbach hatte die Landesregierung erstmals im Oktober 2020 einen Antrag zur Änderung der Abgabenordnung in den Bundesrat eingebracht.
Justiz
Datum: 2022-02-15;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/strafschaerfung-fuer-cum-ex-nordrhein-westfalen-bringt-antrag-auf-aenderung-der;
Themen: Cum-exstrippenzieher
# ?, Strafschärfung
# ?, Antrag
# ?, Abgabenordnung
# ?, kriminelle Finanzströme
# ?, gezielte wirksame Bekämpfung
# ?, Umsatzsteuern
# ?, Verbrauchssteuern
# ?, Feld
# ?, Änderung
# ? 44. +++ (SEM)
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Über 10.000 Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung in NRW
Über 10.000 Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung in NRW / Allein im September mehr als 600 Fälle mit Bezug zur Schweiz
9. Oktober 2013 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia
Datum: 2013-10-09;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/ueber-10000-selbstanzeigen-wegen-steuerhinterziehung-nrw-allein-im-september-mehr;
Themen: Nordrhein-Westfalen der Finanzverwaltung
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Eingaben
# ?, Steuerhinterzieher
# ?, Bezug
# ?, Bürgerinnen
# ?, Druck
# ?, Zahlen
# ?, Finanzen
# ?, Default
# ? 45. +++ (SEM)
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Über 7.800 Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung in NRW
Über 7800 Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung in NRW / Anstieg bei Eingaben seit Frühjahr 2010 setzt sich fort - Allein im Februar 2013 mehr als 200 Fälle mit Bezug zur Schweiz
14. März 2013 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia
Datum: 2013-03-14;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/ueber-7800-selbstanzeigen-wegen-steuerhinterziehung-nrw-anstieg-bei-eingaben-seit;
Themen: Steuerhinterziehung
# ?, Finanzverwaltung
# ?, Eingaben
# ?, Bezug
# ?, Finanzen
# ?, Bürgerinnen
# ?, Default
# ?, Pressrelease
# ?, Image
# ?, Abbildungen
# ? 46. +++ (SEM)
Betroffene sollten im Verdachtsfall sofort in ein Krankenhaus gebracht werden.
Bereits am 1. Februar 2017 stellten Ermittlerinnen und Ermittler des Zollfahndungsamtes Essen, zuständig für ganz NRW, über 1.000 Flaschen "Diamond Vodka" sicher.
Das Zollfahndungsamt an seinem Dienstsitz in Münster führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Duisburg seit Dezember 2016 ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen zwei Beschuldigte (48 und 60 Jahre) aus Duisburg wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und Steuerhehlerei im Zusammenhang mit dem Handel von unversteuertem Alkohol.
Bei den Durchsuchungen im Februar fanden die Fahnder 1.028 Flaschen des gesundheitsgefährdenden Wodkas in der Lagerstätte eines Beschuldigten vor, die ihm gleichzeitig als Wohnung diente.
Mindestens 350 Flaschen "Diamond Vodka" sind seit Oktober 2016 mutmaßlich "schwarz" verkauft worden.
Datum: 2017-02-23;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/verbraucherschutzministerium-nrw-warnt-vor-gepanschtem-wodka;
Themen: Beschuldigte
# ?, Lagerstätte
# ?, Verzehr von Diamond
# ?, Fahnder
# ?, nordrhein-westfälisches Verbraucherschutzministerium
# ?, Wohnung
# ?, Erblindung
# ?, Methanolaufnahme
# ?, Methanolvergiftung
# ?, Steuerhehlerei
# ? 47. +++ (SEM)
"Für manch einen ist und bleibt die Furcht vor der Entdeckung das wichtigste Argument für eine Selbstanzeige, wenn es zur Steuerehrlichkeit nicht gereicht hat."
Bürgerinnen und Bürger, die Steuern hinterzogen haben, können sich unter bestimmten Bedingungen selbst anzeigen und damit eine Strafverfolgung vermeiden.
Voraussetzung ist allerdings, dass sie den gesamten Umfang der Steuerhinterziehung angeben und dass ihnen nicht bekannt ist oder sie keine Anhaltspunkte dafür haben, dass Ermittlungen gegen sie laufen oder bevorstehen, weil die Straftat bereits entdeckt ist.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fm.nrw.de
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Finanzministeriums, Telefon 0211 4972-5004.
Datum: 2013-07-09;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/zahl-der-selbstanzeigen-nrw-vervierfacht-halbjahresbilanz-1528-eingaben-mit-bezug;
Themen: Selbstanzeigen
# ?, erklärte Finanzminister
# ?, 2 Monate
# ?, Steuerschlupflöcher
# ?, Vergleichszeitraum des Vorjahrs
# ?, Steuerbetrüger
# ?, deutlicher Anstieg
# ?, Ankauf
# ?, Inland
# ?, Argument für Selbstanzeige
# ? 48. +++ (SEM)
6. Dezember 2013 Default Press-Release Image Abb.: PantherMedia
Im November ist die Zahl der Selbstanzeigen in Nordrhein-Westfalen auf den höchsten Wert seit Mai 2010 gestiegen.
Insgesamt 660 Bürgerinnen und Bürger zeigten sich wegen Steuerhinterziehung mit Bezug zur Schweiz selbst an.
Damit liegt die Gesamtzahl der Eingaben seit Beginn des Jahres 2010 bei 11.602 Fällen.
"Die weiter steigenden Zahlen bei Selbstanzeigen belegen, wie groß das Ausmaß an Steuerhinterziehung ist, aber auch, wie sich der Wind gedreht hat.
Datum: 2013-12-06;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/zahl-der-selbstanzeigen-steigt-im-november-auf-rekordwert-insgesamt-660-eingaben;
Themen: Selbstanzeigen in Nordrhein-Westfalen
# ?, Eingaben
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Rekordwert
# ?, Motiv für Selbstanzeige
# ?, Steuerstraftat
# ?, wirksamer automatische Informationsaustausch
# ?, Zahl
# ?, Furcht
# ?, Bürgerinnen in NRW
# ? 49. +++ (SEM)
19. September 2023 Marcus Optendrenk Foto: Land NRW / Ralph Sondermann
Moderne Finanzkriminalität ist professionell organisiert, international vernetzt, hochgradig digitalisiert und sie richtet in Deutschland laut Schätzungen jedes Jahr einen hohen Milliardenschaden an.
Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Kampf gegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Co. in Zukunft deutlich schlagkräftiger zu führen, um kriminelle Strukturen nachhaltig zu zerschlagen und das Geld zurückzuholen, das dem Gemeinwesen in unserem Land zusteht.
Finanzen
Moderne Finanzkriminalität ist professionell organisiert, international vernetzt, hochgradig digitalisiert und sie richtet in Deutschland laut Schätzungen jedes Jahr einen hohen Milliardenschaden an.
Datum: 2023-09-19;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/finanzkriminalitaet-nordrhein-westfalen-treibt-verzahnung-mit-eu-voran;
Themen: hoher Milliardenschaden
# ?, Geldwäsche
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Gemeinwesen
# ?, kriminelle Strukturen
# ?, Moderne
# ?, Schätzungen
# ?, Kampf
# ?, Vernetzung der Steuerfahndung
# ?, geplantes Bundesamt
# ? 50. +++ (SEM)
Er muss zeigen, dass er in der Lage ist, auch und gerade in Krisensituationen Schaden von den Menschen abzuwenden, ihnen Sicherheit zu geben und auch wirtschaftlich zu helfen.
Dabei dürfen wir uns auch vor den schwierigen Themen nicht wegducken, sondern müssen sie angehen.
Die Unterstützung der Kommunen bei der Unterbringung der Flüchtlinge oder die aktuellen Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung und Geldwäsche zeigen, dass wir auch in schwierigen Zeiten zupacken und Verantwortung übernehmen.
Nur so erhalten wir das Vertrauen der Menschen in den Staat.
"
Datum: 2023-08-23;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/haushalt-2024-eingebracht-handlungsfaehig-bleiben-herausfordernden-zeiten;
Themen: Haushalt
# ?, Landeshaushalt
# ?, herausfordernde Zeiten
# ?, Etat
# ?, Alltagshelferprogramm
# ?, Eckpfeiler des Regierungshandelns
# ?, Sprach-Kita-Programm
# ?, anderes Ressort
# ?, immense Aufgabe
# ?, konsequente Einsparungen
# ? 51. +++ (SEM)
Zum 1. Januar 2024 nimmt das neue Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) seine Arbeit auf.
Minister Dr. Optendrenk erklärt: "Wir wollen die finanzielle Grundlage unseres Gemeinwesens wirksam schützen und unser Land durch die Zerschlagung krimineller Strukturen für alle sicherer machen.
Der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche fällt dabei eine Schlüsselrolle zu.
Wir brauchen vernetztes Arbeiten, kurze Wege mit effektiven Abstimmungsprozessen, optimale Schnittstellen über Ressort- und Landesgrenzen hinweg sowie modernste digitale Ermittlungsmethoden - dafür schaffen wir mit dem neuen LBF NRW die Grundlage.
"
Datum: 2023-08-17;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/neues-landesamt-gegen-finanzkriminalitaet-geht-den-start;
Themen: Landesbehörde für Steuerfahndung
# ?, neues Landesamt
# ?, Bekämpfung
# ?, Geldwäsche
# ?, Zerschlagung
# ?, Expertinnen
# ?, Ergebnis
# ?, Gründung
# ?, kriminelle Strukturen
# ?, organisierte Kriminalität
# ? 52. +++ (SEM)
"Wenn wir entdecken, dass Verbrechernetzwerke gezielt Grenzen von Zuständigkeiten und Staaten ausnutzen, um sich am Geld der Gemeinschaft zu bereichern, schaffen wir an diesen Grenzen die Schnittstellen, um der Spur des Geldes nahtlos bis zu den Drahtziehern folgen zu können.
Nordrhein-Westfalen, das für seine herausragende Steuerfahndung bekannt ist, ist prädestiniert, diesen Ball aufzunehmen, ihn nach vorne zu spielen und auf deutscher wie europäischer Ebene das Passspiel vor dem Tor voranzubringen.
Im Kampf gegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche ist Teamplay unerlässlich.
Unser Ziel ist die Zerschlagung krimineller Strukturen und die Absicherung der finanziellen Grundlage unserer Gesellschaft - das LBF NRW wird hier jetzt zum Spielmacher.
"
Datum: 2024-01-15;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/landesamt-zur-bekaempfung-der-finanzkriminalitaet-nimmt-die-arbeit-auf;
Themen: Bußgeldsachen
# ?, Strafgeldsachen
# ?, Steuerstrafsachen
# ?, Zentralstelle
# ?, Grundlage der Gesellschaft
# ?, Interimsgebäude in Düsseldorf
# ?, Steuerfahndung für Kampf
# ?, Verbrechernetzwerke
# ?, berufliche Heimat
# ?, eigene Landesbehörde
# ? 53. +++ (SEM)
Diese herausragende Arbeit der SiKo Ruhr wollen wir als Finanzverwaltung künftig noch stärker unterstützen.
"
Der Zeitpunkt für die Kooperationsvereinbarung sei ideal, so Minister Dr. Optendrenk: Mit dem neuen Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) stellt sich die Finanzverwaltung im Kampf gegen schwere Steuerhinterziehung und Geldwäsche noch schlagkräftiger auf und schafft durch die Bündelung der Expertise aller Sondereinheiten der Steuerfahndung eine einfache Schnittstelle zu anderen Behörden.
Minister Dr. Optendrenk: "Das organisierte Verbrechen macht an Zuständigkeitsgrenzen nicht Halt.
Deshalb müssen wir diese Grenzen abbauen und einen echten Schulterschluss auf allen Ebenen bei Ermittlungen, Strafverfolgung, aber auch Prävention erreichen.
Datum: 2024-09-02;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/finanzverwaltung-ist-jetzt-offizielle-partnerin-der-sicherheitskooperation-ruhr;
Themen: offizielle Partnerin
# ?, Ruhr
# ?, Finanzverwaltung
# ?, Kooperationsvereinbarung
# ?, Kampf
# ?, Expertise der Steuerfahndung
# ?, Geldquellen des Verbrechens
# ?, Leben in Ruhrgebiet
# ?, echter Schulterschluss
# ?, einfache Schnittstelle
# ? 54. +++ (SEM)
Auch ein Abkommen zur direkten Amtshilfe - wie es bereits mit anderen Bundesländern und Frankreich besteht - wurde erörtert.
Mit dem neuen LBF NRW hat das Land Nordrhein-Westfalen zentrale Ermittlungsressourcen und digitale Expertise unter einem Dach gebündelt.
Ziel ist es, schwere Formen von Steuerhinterziehung und Geldwäsche noch wirksamer zu bekämpfen.
"Wir schaffen kurze Wege, intelligente Vernetzung und modernste Ermittlungsmethoden - genau wie unsere französischen Partner.
Deshalb ist der Dialog mit der DNEF ein wichtiger Schritt für eine grenzüberschreitend starke Finanzkriminalitätsbekämpfung", so Minister Dr. Optendrenk.
Datum: 2025-04-27;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/nordrhein-westfalen-intensiviert-austausch-mit-frankreich-zur-bekaempfung-von;
Themen: Finanzkriminalität
# ?, Steuerbetrug
# ?, Behörde für Bekämpfung
# ?, Austausch Frankreich
# ?, Blockchaindaten
# ?, Direktor von Dnef
# ?, Fahndungspersonen
# ?, Finanzen
# ?, Fortbildungsformate
# ?, Spezialthemen
# ? 55. +++ (SEM)
"
Im Nordkirchener Schloss traf sich Minister Dr. Optendrenk jetzt mit einem Fahnder und einer Fahnderin - beide selbst HSF-Absolventen und jetzt beim LBF NRW.
Er ist Sachgebietsleiter im neuen Landesamt und zuständig für die Bekämpfung von Clankriminalität, Steuerhinterziehung in Gewerbesteueroasen und Grunderwerbsteuerbetrug.
Bereits seit Jahren hält er Vorträge aus der Fahndungspraxis für Studierende im zweiten Ausbildungsjahr.
Dabei geht es um die rechtliche Einordnung von Steuerkriminalität, aber auch um Fallbeispiele und Herausforderungen des LBF NRW, um die Kooperation mit anderen Behörden sowie um neue Entwicklungen rund um Steuerhinterziehung und Geldwäsche.
Datum: 2025-06-06;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/studienfach-steuerfahndung-lbf-nrw-ist-teil-des-studiums-bei-der-finanzverwaltung;
Themen: Fahndungspraxis
# ?, Studium
# ?, Vorträge
# ?, Anwärterinnen
# ?, Zukunft in Lbf
# ?, Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Aufgabe in Lbf
# ?, Austausch des Ministers
# ?, Die-Zukunft-Steuern
# ? 56. +++ (SEM)
"Unsere Finanzverwaltungen stehen vor ähnlichen Herausforderungen.
Organisierte Kriminalität kennt keine Landesgrenzen", betonte Staatssekretär Tjebbe van Oostenbruggen. "
Der Besuch im LBF NRW hat deutlich gemacht, wie wertvoll die operative Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist - und dass wir bei der gemeinsamen Bekämpfung von Geldwäsche, Steuerhinterziehung und komplexen Betrugsstrukturen noch enger zusammenrücken wollen.
"
Die Bekämpfung von Finanzkriminalität ist bereits heute ein integraler Bestandteil der deutsch-niederländischen Kooperation.
Datum: 2025-06-25;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/niederlaendischer-staatssekretaer-besucht-mit-minister-dr-optendrenk-das-lbf-nrw;
Themen: deutschniederländische Kooperation
# ?, komplexe Betrugsstrukturen
# ?, niederländischer Staatssekretär
# ?, Geldwäsche
# ?, internationale Finanzkriminalität
# ?, Treffen
# ?, Fachbesuch
# ?, Fahrzeuganmietungen
# ?, Situation von Grenzpendlern
# ?, Staatssekretär von Niederlanden
# ? 57. +++ (SEM)
30. Juli 2025 Ein grauhaariger Mann im schwarzen Anzug und blauer Krawatte mit einem Kugelschreiber in der Hand sitzt mit einer Dame im schwarzen Blazer und lilafarbener Bluse, die einen Taschenrechner bedient, an einem Tisch zusammen.
Foto: panthermedia.net / Auremar
Die Aufdeckung grenzüberschreitender Steuerhinterziehung durch Umsatzsteuer-Betrugskarusselle, Geldwäsche mit Hawala-Banking, Terrorfinanzierung, die Aufarbeitung von Cum-Ex und Cum-Cum-Deals - die Herausforderungen im Kampf gegen organisierte Finanzkriminalität sind immens.
Nordrhein-Westfalen und der Bund bauen ihre Zusammenarbeit in diesem Feld deutlich aus.
Finanzen
Datum: 2025-07-30;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/schulterschluss-gegen-finanzkriminalitaet-staatssekretaer-dr-boesinger-besucht-lbf;
Themen: Geldwäsche
# ?, organisierte Finanzkriminalität
# ?, Cum-Cum-Deals
# ?, Umsatzsteuerbetrugskarusselle
# ?, grenzüberschreitende Steuerhinterziehung
# ?, Hawala-Banking
# ?, Terrorfinanzierung
# ?, Kampf
# ?, Steuerbetrug
# ?, Schwarzarbeit
# ? 58. +++ (SEM)
* In fünf Fällen wurde die Prüfung zum Verlust der europäischen Freizügigkeit eingeleitet, zwei Haftbefehle wurde vollstreckt, zwei Gewerbe von Amts wegen abgemeldet, eine illegale Kfz-Werkstatt stillgelegt.
* Bei 98 Personen bestehen Anhaltspunkte für unrechtmäßigen Bürgergeldbezug, in neun Fällen Anhaltspunkte für rechtswidrigen Wohngeldbezug.
Bei fünf Fällen besteht ein Anfangsverdacht auf Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit dem Kindergeld.
Diese Verdachtsfälle werden nun durch die Familienkasse geprüft.
Unmittelbar nach den Kontrollen wurden bereits ordnungsrechtliche Verfahren eingeleitet.
Datum: 2025-09-26;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/schlag-gegen-schrottvermieter-und-sozialbetrueger-landesweite-kontrollen;
Themen: Problemimmobilien
# ?, Schrottimmobilien
# ?, Schrottvermieter
# ?, Anfangsverdacht
# ?, Sozialbetrüger
# ?, Sozialleistungsbetrug
# ?, Kontrollen
# ?, Anhaltspunkte
# ?, betroffene Kommunen
# ?, Zuwanderung
# ? 59. +++ (SEM)
1. Startseite 2. NRW informieren 3. Pressemitteilungen 4. LBF NRW kauft Datenträger zu Beteiligungen in Offshore-Steueroasen an
LBF NRW kauft Datenträger zu Beteiligungen in Offshore-Steueroasen an
Nordrhein-Westfalen geht gegen Steuerhinterziehung in großem Stil mit der Gründung von Auslandsgesellschaften vor
11. Dezember 2025 Dr. Marcus Optendrenk Foto: Land NRW / Ralph Sondermann
Der Kampf gegen Steuerhinterziehung durch Beteiligungen in Offshore-Steueroasen geht in eine nächste Runde: Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) hat von einem Hinweisgeber einen Datenträger angekauft, der Kundeninformationen von Dienstleistern mit Geschäftssitzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Cayman Islands, in Hong Kong, Mauritius, Panama, Singapur und Zypern enthält.
Datum: 2025-12-11;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/lbf-nrw-kauft-datentraeger-zu-beteiligungen-offshore-steueroasen;
Themen: Offshoresteueroasen
# ?, Beteiligungen
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Datenträger
# ?, Geschäftssitze
# ?, Auslandsgesellschaften
# ?, Kundeninformationen
# ?, Datenankauf
# ?, Hinweisgeber
# ?, großer Stil
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Die Kompetenzen von Finanz-, Strafverfolgungs- und Ordnungsbehörden bei der Ermittlung, Sicherstellung und Einziehung von Vermögenswerten unklarer Herkunft sollen erweitert werden.
Finanzen Inneres Justiz
Im Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Organisierte und Clankriminalität sowie Steuerhinterziehung setzt sich Nordrhein-Westfalen für neue Regelungen ein, um die Täter dort zu treffen, wo es sie am meisten schmerzt:
beim Geld.
Das Kabinett hat am Dienstag, 09.Dezember 2025, einen Antrag auf Entschließung des Bundesrates beschlossen, in dem Nordrhein-Westfalen und Sachsen gemeinsam die Bundesregierung zur zeitnahen Vorlage eines Gesetzentwurfs für eine wirksame Vermögensabschöpfung auffordern:
Datum: 2025-12-09;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/nordrhein-westfalen-macht-sich-stark-fuer-eine-wirksame-vermoegensabschoepfung;
Themen: organisierte Finanzkriminalität
# ?, Kabinettpressekonferenz
# ?, Rednerpult
# ?, Bekämpfung
# ?, Terrorismusfinanzierung
# ?, Einziehung
# ?, Vermögenswerte
# ?, Download
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, wirksame Vermögensabschöpfung
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Innerhalb Deutschlands regelt das Gesetz zudem die Weiterleitung der Transaktionsdaten an die Landesfinanzbehörden.
Ein Abgleich etwaiger Krypto-Gewinne mit den in Steuererklärungen angegebenen Einkünften ist dann ohne Weiteres möglich.
"Auch im Kampf gegen Steuerhinterziehung bei Gewinnen mit Kryptowerten setzt dieses Gesetz neue Maßstäbe", verdeutlicht Minister Dr. Optendrenk.
"Unsere Steuerfahndung wird von den Erkenntnissen erheblich profitieren.
Für Kryptoanleger wird eine Anonymität aufgehoben, die allerdings auch bisher eine rein gefühlte Anonymität war.
Datum: 2025-12-29;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/meldepflicht-fuer-kryptowerte-bringt-schub-fuer-transparenz-bei-deals-mit;
Themen: Kryptoanleger
# ?, Kryptowertesteuertransparenzgesetz
# ?, Sitzung des Jahrs
# ?, digitale Währungen
# ?, digitales Geld
# ?, entscheidende Neuregelung
# ?, internationaler Informationsaustausch
# ?, Deals
# ?, Steuerehrlichkeit
# ?, Transparenz
# ? 62. +++ (SEM)
"Aber das Echo in der Szene hat gezeigt: Das LBF NRW hat hier in ein Wespennest gestochen und ein bislang wenig beleuchtetes Phänomen aufgedeckt."
Deshalb setze man bei den komplizierten Ermittlungen weiter auf Professionalisierung: Das Influencer-Team wurde inzwischen zu dem Dezernat "Digital agierende Steuerpflichtige" erweitert und personell verstärkt.
Auch bei der Aufdeckung von Steuerhinterziehung bei Krypto-Gewinnen geht das LBF NRW voran und hat im vergangenen Jahr bereits das zweite große Sammelauskunftsersuchen gestellt.
Die Daten sind aufbereitet und können jetzt in Nordrhein-Westfalen, aber auch von den Partnerbehörden in anderen Ländern ausgewertet werden.
Zum Auftakt hat das Landesamt für März 2026 Kryptofahnderinnen und -fahnder aus ganz Deutschland zu einem Austausch nach Düsseldorf eingeladen.
Datum: 2026-01-09;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/ein-jahr-landesamt-zur-bekaempfung-der-finanzkriminalitaet-erfolgsbilanz-im-kampf;
Themen: IT-Kompetenzzentrum
# ?, Kryptogewinne
# ?, EU-Behörden
# ?, Steuerstraftaten in Deutschland
# ?, einzigartige Landesbehörde
# ?, internationale Behörden
# ?, organisierter Umsatzsteuerbetrug
# ?, Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen
# ?, großes Sammelauskunftsersuchen
# ?, österreichisches Bundesministerium
# ? 63. +++ (SEM)
Das muss sich ändern.
"
Neben den Neuregelungen im Bereich der Vermögensabschöpfung und des Hawala-Bankings fordern die Länder mit ihrer Entschließung zudem, die mögliche Feststellung eines besonders schweren Falls von Steuerhinterziehung auf jede Steuerart auszuweiten, die in bandenmäßiger Form hinterzogen wird.
Bislang kann dies nur auf Umsatz- und Verbrauchssteuern angewendet werden.
Datum: 2026-01-30;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/bundesrat-beschliesst-nordrhein-westfaelische-initiative-gegen-finanzkriminalitaet;
Themen: Beweislastumkehr
# ?, Bundesrat
# ?, nordrhein-westfälische Initiative
# ?, Länder
# ?, Immobilien
# ?, Braus
# ?, Ermittlungsarbeit in Deutschland
# ?, Justizsicht
# ?, Saus
# ?, Terrorfinanzierer
# ? 64. +++ (SEM)
* Bei 203 Personen bestehen Anhaltspunkte für unrechtmäßigen Bürgergeldbezug.
Hierdurch entstehen Rückforderungen und zukünftige Einsparungen von Sozialleistungen in Höhe von rund 452.000 Euro.
Bei 22 Fällen besteht ein Anfangsverdacht auf Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit dem Kindergeld.
Diese Verdachtsfälle werden nun durch die Familienkasse geprüft.
Unmittelbar nach den Kontrollen wurden bereits ordnungsrechtliche Verfahren eingeleitet.
Datum: 2026-03-05;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/problemimmobilien-scheinanmeldungen-und-sozialbetrug-aufgedeckt-nordrhein;
Themen: Problemimmobilien
# ?, Scheinanmeldungen
# ?, Sperrgebiet
# ?, Abzocker
# ?, Anfangsverdacht
# ?, Sozialleistungsbetrug
# ?, Sozialbetrug
# ?, Schrottimmobilien
# ?, Kontrollen
# ?, Wohnungsaufsicht
# ? 65. +++ (SEM)
* Bei 90 Personen bestehen Anhaltspunkte für unrechtmäßigen Bürgergeldbezug.
Nach aktuellem Stand entstehen Rückforderungen und Einsparungen von Sozialleistungen in Höhe von etwa 210.000 Euro.
Bei sieben Fällen besteht ein Anfangsverdacht auf Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit dem Kindergeld.
Diese Verdachtsfälle werden nun durch die Familienkasse geprüft.
Unmittelbar nach den Kontrollen wurden bereits ordnungsrechtliche Verfahren eingeleitet.
Datum: 2026-07-10;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/kontrollaktion-zeigt-wirkung-nordrhein-westfalen-durchkreuzt-skrupellose;
Themen: Problemimmobilien
# ?, Sozialbetrug
# ?, landesweite behördenübergreifende Kontrollaktion
# ?, skrupellose Geschäftsmodelle
# ?, empfindlicher Schlag
# ?, Anfangsverdacht
# ?, kriminelle Geschäftsmodelle
# ?, Hinweise
# ?, Kontrollen
# ?, Anhaltspunkte
# ?