1. +++ (SEM)
Im April 2012 wurde er an das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter versetzt, wo er als Leitender Ministerialrat mit der Leitung der Gruppe "Ökonomie im Gesundheitswesen, Maßregelvollzug" betraut war.
Im Januar 2016 folgte seine Ernennung zum Leitenden Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft Hamm.
Bei dieser leitete er seither eine u.a. für allgemeine Strafsachen, Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, Angelegenheiten der Korruption und des Maßregelvollzuges zuständige Abteilung.
Falk Schnabel ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.
Datum: 2017-03-21;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/falk-schnabel-ist-neuer-leiter-der-staatsanwaltschaft-duesseldorf;
Themen: Staatsanwaltschaft
# ?, Wirtschaftsstrafsachen
# ?, Ernennungsurkunde
# ?, Nachfolger
# ?, Jurist
# ?, zuständige Abteilung
# ?, Schwerpunktabteilung
# ?, Strafsachen
# ?, Schnabel
# ?, Steuerstrafsachen
# ?
2. +++ (SEM)
"In unserem neuen LFK bündeln wir die besondere Expertise und die erforderlichen Kompetenzen, um landesweit schnell und effektiv gegen die ,großen Fische' vorgehen zu können und ihnen das Handwerk zu legen", sagte Minister der Finanzen Dr. Marcus Optendrenk am heutigen Donnerstag, 23. März 2023, bei der Vorstellung der künftigen Organisation der NRW-Steuerfahndung.
"Wer den Fiskus betrügt, betrügt die Masse der redlichen Steuerzahler."
Das neue Landesfinanzkriminalamt tritt organisatorisch neben die bisherigen Finanzämter für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung (STRAFA-FÄ).
Anders als die übrigen STRAFA-FÄ wird es nicht nur lokal bzw. regional zuständig sein, sondern landesweit große Fälle von Steuerkriminalität bekämpfen und verfolgen.
Durch diese Bündelung von Know-How und Ressourcen wird sichergestellt, dass die bedeutenden Fälle zentral durch Expertinnen und Experten mit einem hohen Grad an Spezialisierung auf diesen Gebieten bearbeitet werden.
Datum: 2023-03-23;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/neues-landesfinanzkriminalamt-lfk-die-grossen-faelle-im-visier;
Themen: Steuerkriminalität
# ?, Cybercrime
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, Schnellboot
# ?, Bekämpfung
# ?, Steuerstrafsachen
# ?, Cum-exfälle
# ?, Sondereinheit
# ?, große Fälle
# ?, ressortübergreifende Taskforce
# ?
3. +++ (SEM)
Dann werden wir uns schnellstmöglich an die Aufarbeitung machen.
"
Die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung mit ihren zehn Finanzämtern für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung könne wertvolle Hilfestellung bei der Analyse des umfangreichen Datenmaterials geben, so Lienenkämper weiter.
"Unsere NRW-Steuerfahnder beweisen seit fast zehn Jahren nicht nur bei der akribischen Auswertung von Datenträgern, dass sie einen weltweit registrierten Beitrag für mehr Steuergerechtigkeit leisten."
Datum: 2017-11-06;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/nordrhein-westfalen-bietet-kooperation-bei-der-auswertung-der-paradise-papers;
Themen: Papers
# ?, Mitarbeit
# ?, Aufarbeitung
# ?, Ministerium von Finanzen
# ?, akribische Auswertung
# ?, registrierter Beitrag
# ?, Aufklärung
# ?, Oasen
# ?, umfangreiches Datenmaterial
# ?, wertvolle Hilfestellung
# ?
4. +++ (SEM)
Die "Staatsanwälte vor Ort" haben seitdem knapp 260 Ermittlungsverfahren eingeleitet und Vermögensarreste in Höhe von 655.000 Euro gesichert.
Zudem wurden 19 Haftbefehle erlassen.
Die Straftaten gehören zu unterschiedlichen Bereichen, darunter politische Straftaten, Körperverletzungen, Diebstahl, Unterschlagung, Betrug, Untreue, Steuerstrafsachen, Geldwäsche, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verstöße gegen das Waffengesetz, Raubdelikte und Urkundenfälschung.
Exemplarische Einsätze und Ermittlungsverfahren der beiden "Staatsanwälte vor Ort" sind bislang gewesen:
* Im Juni 2018 wurde eine Marihuanaplantage mit 1.275 Pflanzen in Kellerräumen in Duisburg-Hamborn aufgefunden.
Datum: 2019-02-07;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/staatsanwaelte-vor-ort-im-duisburger-norden-ziehen-erste-bilanz-clankriminalitaet;
Themen: Clankriminalität
# ?, Waffengesetz
# ?, Sicherstellung
# ?, Handeltreiben
# ?, Hauptzollamt
# ?, Kellerräume in Duisburg-Hamborn
# ?, Verdacht des Verstoßes
# ?, Zwangshypotheken
# ?, betroffene Stadtteile
# ?, bewaffneter Überfall
# ?
5. +++ (SEM)
Ab Anfang 2015 wird das SachGebiet Ermittlungsgruppe Organisierte Kriminalität und Steuerhinterziehung (SG-EOKS) beim Landeskriminalamt eingerichtet.
Dieser Ermittlungsgruppe gehören 15 speziell geschulte Steuerfahnderinnen und Steuerfahnder an.
Diese Steuerfahnder gehören zum Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Düsseldorf, arbeiten werden sie im Landeskriminalamt.
Die neue Ermittlungsgruppe kann so schneller und effektiver gegen die zunehmend global agierenden und organisierten Täter vorgehen.
Auch ist es nun besser möglich, die komplexen Sachverhalte zum Beispiel im Bereich der Geldwäsche zu durchleuchten.
Datum: 2014-11-26;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/steuerfahnder-und-polizisten-bekaempfen-verstaerkt-wirtschaftskriminalitaet-und;
Themen: Steuerfahnder
# ?, Wirtschaftskriminelle
# ?, Steuerfahndung
# ?, Landeskriminalamt
# ?, Ermittlungsgruppe
# ?, Spezialwissen
# ?, Scheinfirmen
# ?, Strohmänner
# ?, Wirtschaftsverbrecher
# ?, LKA
# ?
6. +++ (SEM)
Finanzminister Norbert Walter-Borjans kündigt zur bevorstehenden Pensionierung des Chefs Peter Beckhoff an: Stellvertreterin Sandra Höfer-Grosjean wird das Amt zunächst kommissarisch leiten
17. Januar 2017
Peter Beckhoff, Leiter des Finanzamts für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung in Wuppertal, wird im Juni dieses Jahres seinen Ruhestand antreten.
Seine Stellvertreterin, die Juristin Sandra Höfer-Grosjean (44), wird das Amt zunächst kommissarisch leiten, kündigte Finanzminister Norbert Walter-Borjans anlässlich eines Besuchs in Wuppertal an.
Finanzen
Datum: 2017-01-17;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/wuppertal-bleibt-hotspot-fuer-steuerfahndung;
Themen: Steuerfahndung
# ?, Wuppertal
# ?, Hotspot
# ?, Steuerstrafsachen
# ?, Amt
# ?, Banken
# ?, Finanzamt
# ?, Finanzminister
# ?, Erfolge
# ?, Beihilfestraftaten
# ?
7. +++ (SEM)
"
Der Aufbau des neuen Landesamtes erfolgt gestuft.
Zum 1. Januar 2024 tritt es zunächst als elftes Amt neben die bestehenden Finanzämter für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen.
Es bündelt dann im ersten Schritt die bisherigen Sondereinheiten der Steuerfahndung mit überregionalem Bezug wie die Task Force zur Bekämpfung von Finanzierungsquellen Organisierter Kriminalität und Terrorismus oder die Zentralstelle Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung.
Die Schnittstellenaufgaben der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen bei der Bekämpfung schwerer Finanzkriminalität sowie von Geldwäsche und für fahndungsspezifische IT-Themen werden in eigenen Bereichen abgebildet.
Datum: 2023-08-17;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/neues-landesamt-gegen-finanzkriminalitaet-geht-den-start;
Themen: Landesbehörde für Steuerfahndung
# ?, neues Landesamt
# ?, Bekämpfung
# ?, Geldwäsche
# ?, Zerschlagung
# ?, Expertinnen
# ?, Ergebnis
# ?, Gründung
# ?, kriminelle Strukturen
# ?, organisierte Kriminalität
# ?
8. +++ (SEM)
Deshalb gehen wir in Nordrhein-Westfalen einen ganz neuen Weg: Wir bleiben mit unserer Steuerfahndung und den Stellen für Straf- und Bußgeldsachen in der Fläche präsent, ziehen aber Spezialwissen zu Kriminalitätsphänomenen und überregionale Großverfahren im neuen Landesamt zusammen, bauen dort zudem ein IT-Kompetenzzentrum auf und bringen neue Ermittlungsmethoden in den Einsatz.
"
Der Aufbau des LBF NRW erfolgt in zwei Stufen, von denen die erste mit dem Jahreswechsel gezündet wurde: Die neue Behörde tritt neben die zehn bestehenden Finanzämter für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung (STRAFA-FÄ) sowie die Stellen für Straf- und Bußgeldsachen im Land.
Es bündelt dann im ersten Schritt die bisherigen Sondereinheiten der Steuerfahndung mit überregionalem Bezug wie die Task Force zur Bekämpfung von Finanzierungsquellen Organisierter Kriminalität und Terrorismus oder die Zentralstelle Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung.
Mit dem nächsten Jahreswechsel werden die (STRAFA-FÄ) dann unter Beibehaltung der bisherigen Standorte organisatorisch in das LBF NRW integriert.
Datum: 2024-01-15;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/landesamt-zur-bekaempfung-der-finanzkriminalitaet-nimmt-die-arbeit-auf;
Themen: Bußgeldsachen
# ?, Strafgeldsachen
# ?, Steuerstrafsachen
# ?, Zentralstelle
# ?, Grundlage der Gesellschaft
# ?, Interimsgebäude in Düsseldorf
# ?, Steuerfahndung für Kampf
# ?, Verbrechernetzwerke
# ?, berufliche Heimat
# ?, eigene Landesbehörde
# ?
9. +++ (SEM)
Der Aufbau des neuen Landesamtes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) geht in die heiße Phase: Zum bevorstehenden Jahreswechsel konzentriert Nordrhein-Westfalen die gesamte Schlagkraft und Kompetenz seiner Steuerfahndung in einer neuen Behörde und geht damit einen in Deutschland bislang einzigartigen Weg im Kampf gegen organisierte Finanzkriminalität, Geldwäsche und schweren Steuerbetrug.
Der Weg von der Idee zur finalen Umsetzung war kompakt: Im Frühjahr 2023 hatte Minister der Finanzen Dr. Marcus Optendrenk die Gründung des neuen Landesamtes erstmals skizziert.
Bereits zum 1. Januar 2024 nahm es in einer ersten Aufbaustufe seinen Betrieb als zusätzliche Dienststelle neben den zehn Finanzämtern für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung seinen Betrieb auf - zum kommenden Jahreswechsel werden diese nun alle organisatorisch in die zentrale Behörde mit Sitz in Düsseldorf integriert.
Das LBF NRW bildet dann das Dach für rund 1200 Beschäftigte der nordrhein-westfälischen Steuerfahndung.
"Angesichts der immensen Herausforderungen bei der Bekämpfung schwerer Finanzkriminalität dürfen wir nicht in starren Behördenstrukturen verhaftet bleiben, sondern müssen Agilität beweisen", sagt Minister Dr. Optendrenk.
Datum: 2024-11-29;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/aufbau-des-landesamtes-zur-bekaempfung-der-finanzkriminalitaet-geht-die-heisse;
Themen: Agilität
# ?, nordrhein-westfälische Steuerfahndung
# ?, heiße Phase
# ?, neues Landesamt
# ?, Geldwäsche
# ?, Betrugsgeschäfte
# ?, Fall von Einsätzen
# ?, Rekordquote
# ?, Zentralstelle für Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung
# ?, eigene Räume
# ?
10. +++ (SEM)
Mit dem IT-Kompetenzzentrum hat das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität eine digitale Speerspitze.
Die Expertise zu allen fahndungsspezifischen IT-Themen wird hier versammelt und weiterentwickelt.
Zudem wurden auch die IT-Fahndungssachgebiete aus den bisherigen zehn Finanzämtern für Steuerstrafsachen im LBF NRW zentralisiert.
Das Ziel: Der Rechtsstaat muss digital auf Augenhöhe mit der Organisierten Kriminalität bleiben.
Das IT-Kompetenzzentrum entwickelt eigene KI-Lösungen für die Analyse von Beweismaterial und implementiert leistungsfähige Systeme zur Verarbeitung von Massendaten.
Datum: 2026-01-09;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/ein-jahr-landesamt-zur-bekaempfung-der-finanzkriminalitaet-erfolgsbilanz-im-kampf;
Themen: IT-Kompetenzzentrum
# ?, Kryptogewinne
# ?, EU-Behörden
# ?, Steuerstraftaten in Deutschland
# ?, einzigartige Landesbehörde
# ?, internationale Behörden
# ?, organisierter Umsatzsteuerbetrug
# ?, Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen
# ?, großes Sammelauskunftsersuchen
# ?, österreichisches Bundesministerium
# ?
11. ++ (IR)
Zehn starke und eng kooperierende Finanzämter für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung im Land mit unterschiedlichen Ermittlungsschwer-punkten haben Meilensteine weit über die Grenzen des Landes hinaus gesetzt", sagte NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans. "
Datum: 2017-03-22;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/nrw-steuerfahnder-bescheren-nrw-ueber-eine-milliarde-euro-mehr-der-kasse;
Themen: Mehrergebnis
# ?, NRW-Steuerfahnderinnen
# ?, Euro einer Milliarde
# ?, engagierte Arbeit
# ?, Betriebsprüfer
# ?, Fahndungsprüferinnen
# ?, große Flächenländer
# ?, Fahnder
# ?, Steuerhinterzieher
# ?, Steuerfahndung
# ?
12. ++ (IR)
* Die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen beschäftigt in 129 Festsetzungs- und Funktionsfinanzämtern (Finanzämter für Groß- und Konzernbetriebsprüfung sowie Steuerstrafsachen und Steuerfahndung) und der Oberfinanzdirektion des Landes Nordrhein-Westfalen insgesamt mehr als 28.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Datum: 2018-07-09;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/finanzverwaltung-nordrhein-westfalen-wirbt-radiospot-fuer-ausbildung-und-duales;
Themen: Finanzverwaltung
# ?, duales Studium
# ?, Radiospot
# ?, attraktiver Arbeitgeber
# ?, gute Entwicklungsmöglichkeiten
# ?, Ausbildung
# ?, Finanzwirt
# ?, Laufbahngruppe
# ?, neues Ausbildungsjahr
# ?, Probe
# ?