SEMPRIA-Ergebnisse zu Verdacht von Datensätzen

1. +++ (SEM)

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NRW liefert Datensätze mit Verdacht auf Steuerhinterziehung an Griechenland
Mehr als 10.000 Schweizer Kontoangaben an Griechenland übermittelt
25. November 2015

Datum: 2015-11-25; aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/nrw-liefert-datensaetze-mit-verdacht-auf-steuerhinterziehung-griechenland;

Themen: griechisches Finanzministerium # ?, Griechen in Schweiz # ?, Steuerhinterziehung # ?, Steuern # ?, Kontoangaben # ?, schweizer Franken # ?, stellvertretende Finanzminister # ?, Bankenverfahren # ?, Triphon # ?, Verdacht von Datensätzen # ?

2. +++ (SEM)

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NRW liefert Datensätze mit Verdacht auf Steuerhinterziehung an mehr als 20 weitere Staaten
Finanzminister Norbert Walter-Borjans: Wir leisten internationale Amtshilfe, um der Steuerhinterziehung einen Riegel vorzuschieben
14. April 2016

Datum: 2016-04-14; aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/nrw-liefert-datensaetze-mit-verdacht-auf-steuerhinterziehung-mehr-als-20-weitere;

Themen: Steuerhinterziehung # ?, Datensätze # ?, Kontodaten # ?, vergangene Woche # ?, Verfolgung # ?, Anlagevolumen # ?, Know-How der Steuerfahndung # ?, Steuerunehrlichkeit # ?, deutsche Steuerzahlerinnen # ?, internationale Amtshilfe # ?

3. ++ (IR)

Influencer und Krypto-Deals: Datenpakete bringen Licht ins Dunkel
Diese Meldung des LBF NRW ging im vergangenen Jahr viral: Ein großes Datenpaket mehrerer Social-Media-Plattformen über Einnahmen mit Werbung, Abos oder Klicks legt den Verdacht nahe, dass professionelle Influencerinnen und Influencer teilweise in großem Stil an der Steuer vorbei Gewinne einfahren.
Die Aufbereitung des Materials war aufwendig, ist jedoch inzwischen abgeschlossen: Datensätze zu mehr als 7.000 Steuerpflichtigen in Nordrhein-Westfalen mussten vereinheitlicht, strukturiert und ergänzt werden.
"Die Bearbeitung eines solchen Datenpakets ist kein Sprint, sondern ein echter Marathon", erklärt LBF-Chefin Thien.

Datum: 2026-01-09; aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/ein-jahr-landesamt-zur-bekaempfung-der-finanzkriminalitaet-erfolgsbilanz-im-kampf;

Themen: IT-Kompetenzzentrum # ?, Kryptogewinne # ?, EU-Behörden # ?, Steuerstraftaten in Deutschland # ?, einzigartige Landesbehörde # ?, internationale Behörden # ?, organisierter Umsatzsteuerbetrug # ?, Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen # ?, großes Sammelauskunftsersuchen # ?, österreichisches Bundesministerium # ?