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30. Juli 2025 Ein grauhaariger Mann im schwarzen Anzug und blauer Krawatte mit einem Kugelschreiber in der Hand sitzt mit einer Dame im schwarzen Blazer und lilafarbener Bluse, die einen Taschenrechner bedient, an einem Tisch zusammen.
Foto: panthermedia.net / Auremar
Die Aufdeckung grenzüberschreitender Steuerhinterziehung durch Umsatzsteuer-Betrugskarusselle, Geldwäsche mit Hawala-Banking, Terrorfinanzierung, die Aufarbeitung von Cum-Ex und Cum-Cum-Deals - die Herausforderungen im Kampf gegen organisierte Finanzkriminalität sind immens.
Nordrhein-Westfalen und der Bund bauen ihre Zusammenarbeit in diesem Feld deutlich aus.
Finanzen
Datum: 2025-07-30;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/schulterschluss-gegen-finanzkriminalitaet-staatssekretaer-dr-boesinger-besucht-lbf;
Themen: Geldwäsche
# ?, organisierte Finanzkriminalität
# ?, Cum-Cum-Deals
# ?, Umsatzsteuerbetrugskarusselle
# ?, grenzüberschreitende Steuerhinterziehung
# ?, Hawala-Banking
# ?, Terrorfinanzierung
# ?, Kampf
# ?, Steuerbetrug
# ?, Schwarzarbeit
# ? 2. ++ (IR)
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Deutschland verliert mehr als 160 Milliarden Euro durch Steuerhinterziehung und -vermeidung / Finanzminister Norbert Walter-Borjans diskutierte mit Experten auf internationalem Steuer-Symposium in Brüssel
"Jedes Jahr verlieren die Staaten der EU nach EU-Schätzungen rund eine Billion Euro durch Steuerhinterziehung und Steuervermeidung.
Dort hat er mit EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, EU-Politikern und internationalen Steuerexperten über "Wirksame Steuererhebung und grenzüberschreitende Steuerplanung" diskutiert.
Walter-Borjans: "Es ist zu befürchten, dass dem Gemeinwesen durch internationale Konzerne, die gezielt Schlupflöcher in der Gesetzgebung ausnutzen, noch mehr Geld verloren geht als durch gesetzwidrige Steuerhinterziehung."
Datum: 2013-05-06;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/deutschland-verliert-mehr-als-160-milliarden-euro-durch-steuerhinterziehung-und;
Themen: internationale Konzerne
# ?, gesetzwidrige Steuerhinterziehung
# ?, grenzüberschreitende Steuerplanung
# ?, internationale Steuerexperten
# ?, unerwünschte Gesetzeslücken
# ?, wirksame Steuererhebung
# ?, Finanzministerium
# ?, EU-Politiker
# ?, Arbeitsgruppe
# ?, Schlupflöcher
# ? 3. ++ (IR)
Ziel ist es, schwere Formen von Steuerhinterziehung und Geldwäsche noch wirksamer zu bekämpfen.
Deshalb ist der Dialog mit der DNEF ein wichtiger Schritt für eine grenzüberschreitend starke Finanzkriminalitätsbekämpfung", so Minister Dr. Optendrenk.
Datum: 2025-04-27;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/nordrhein-westfalen-intensiviert-austausch-mit-frankreich-zur-bekaempfung-von;
Themen: Finanzkriminalität
# ?, Steuerbetrug
# ?, Behörde für Bekämpfung
# ?, Austausch Frankreich
# ?, Blockchaindaten
# ?, Direktor von Dnef
# ?, Fahndungspersonen
# ?, Finanzen
# ?, Fortbildungsformate
# ?, Spezialthemen
# ? 4. ++ (IR)
Mit den Ministerinnen und Ministern der Länder diskutierten die beiden, wie die Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs im grenzüberschreitenden Rahmen intensiviert werden kann.
Mit ihr wurde ein wichtiger Baustein geschaffen, um große Umsatzsteuerhinterziehungsfälle mit massivem Schadensvolumen kooperativ und transnational ausermitteln zu können.
"Die nordrhein-westfälischen Steuerfahndungsstellen arbeiten mit den europäischen Staatsanwälten vor Ort vertrauensvoll zusammen.
Generell ist die Verfolgung der Steuerhinterziehung ein prioritäres Anliegen der nordrhein-westfälischen Landesregierung.
Datum: 2023-01-26;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/gemeinsamer-kampf-gegen-den-steuerbetrug;
Themen: Steuerkriminalität
# ?, Geldwäsche
# ?, FMK
# ?, Leitthema
# ?, Bekämpfung
# ?, Gremium von Finanzministerinnen
# ?, finanzpolitische Themen
# ?, Steuerfahndung
# ?, gemeinsamer Kampf
# ?, Steuerbetrug
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