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Illegalen Geldern auf der Spur - Polizei investiert halbe Million Euro in Finanzanalyse-Software
30. Dezember 2020 PHB Internet Cyber Code Internetforschung Foto: libreshot.
com
Datum: 2020-12-30;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/illegalen-geldern-auf-der-spur-polizei-investiert-halbe-million-euro-finanzanalyse;
Themen: illegale Gelder
# ?, spezielle Finanzanalysesoftware
# ?, nordrhein-westfälische Polizei
# ?, Kriminelle
# ?, Analysesoftware
# ?, Coronasoforthilfeanträge
# ?, Finanzstatus
# ?, Gesetzbuch
# ?, Onlinehandelsplattformen
# ?, Schritt des Ansatzes
# ? 2. ++ (IR)
Wir gehen den Leuten gehörig auf den Zeiger und ärgern da, wo illegale Geschäfte gemacht werden sollen.
Dazu zählten Shisha-Bars, Gaststätten und Spielstätten für illegales Glücksspiel.
Die Polizei hat über 600 Strafanzeigen geschrieben und über 1.000 Verwarngelder verhängt.
Datum: 2024-11-28;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/minister-reul-stellt-neues-lagebild-clankriminalitaet-vor;
Themen: Clankriminalität
# ?, Clankriminelle
# ?, ungemütliches Pflaster
# ?, Polizei
# ?, neues Lagebild
# ?, schwere Kriminalität
# ?, Raub
# ?, Körperverletzung
# ?, Landeskriminalamt
# ?, Taten
# ? 3. ++ (IR)
Minister der Justiz Dr. Benjamin Limbach sagt: "Bislang müssen Täter, die illegales Hawala-Banking betreiben, faktisch nur die Einziehung ihrer Provisionen fürchten.
Die Gelder, die in dieses inoffizielle Zahlungssystem eingezahlt und darüber transferiert werden, verbleiben dagegen bei ihnen.
Solange in dieser Schattenwirtschaft nicht auch der Verlust der eingezahlten Gelder droht, setzt unser Recht damit falsche Anreize.
Datum: 2025-12-09;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/nordrhein-westfalen-macht-sich-stark-fuer-eine-wirksame-vermoegensabschoepfung;
Themen: organisierte Finanzkriminalität
# ?, Kabinettpressekonferenz
# ?, Rednerpult
# ?, Bekämpfung
# ?, Terrorismusfinanzierung
# ?, Einziehung
# ?, Vermögenswerte
# ?, Download
# ?, Steuerhinterziehung
# ?, wirksame Vermögensabschöpfung
# ? 4. ++ (IR)
Bei der landesweiten Kontrollaktion "Car-Friday" im Jahr 2025 schrieb die Polizei 1.962 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erhob 4.585 Verwarngelder.
Illegale Umbauten können die Betriebserlaubnis erlöschen lassen; das Fahrzeug darf dann nicht mehr im Straßenverkehr bewegt werden und kann bei Kontrollen stillgelegt werden.
Datum: 2026-04-02;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/sicherheit-vor-schnelligkeit-polizei-nimmt-tuner-und-raserszene-am-karfreitag-ins;
Themen: Karfreitag
# ?, Raserszene
# ?, Lärmverstöße
# ?, Poserverstöße
# ?, unbetheiligte Verkehrsteilnehmer
# ?, verstärkte Kräfte
# ?, illegales Tuning
# ?, verbotene Kraftfahrzeugrennen
# ?, Tunerszene
# ?, Fahrerinnen
# ? 5. ++ (IR)
Die Strafe, die der Einzelne erhält, steht oftmals in keinem Verhältnis zum Schaden und zum illegal erworbenen Profit.
Und was ist, wenn wir nicht mehr feststellen können, wer die Bestechungsgelder gezahlt hat?
Datum: 2013-11-14;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/justizministerkonferenz-begruesst-die-gesetzesinitiative-von-nrw-zum;
Themen: Unternehmensstrafrecht
# ?, Justizministerkonferenz
# ?, Handeln für Verantwortung
# ?, Justizminister des Lands
# ?, mögliche Sanktionen
# ?, Gesetzentwurf des Unternehmensstrafrechts
# ?, klassische Geldstrafe
# ?, Natürliche Person
# ?, Ausschluss
# ?, Auflösung
# ? 6. ++ (IR)
Die Aktion zielt auch darauf ab, das Problembewusstsein für illegale Autorennen zu schärfen.
Am Karfreitag 2023 wurden bei Verkehrskontrollen in Nordrhein-Westfalen über 4.200 Verwarngelder erhoben und über 2.100 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.
Datum: 2024-03-27;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/polizei-zeigt-rasern-rot-verstaerkte-verkehrskontrollen-vor-ostern;
Themen: Raser
# ?, Polizei
# ?, Poser
# ?, Karfreitag
# ?, Rennstrecke
# ?, Saisonstart
# ?, Spielwiese
# ?, illegale Autorennen
# ?, Rot
# ?, Ostern
# ? 7. ++ (IR)
Die kriminellen Mitglieder der Clans betreiben Drogenhandel, sind im illegalen Glücksspiel aktiv, erpressen Schutzgelder, betätigen sich im Rotlichtmilieu und betrügen ältere Menschen um ihr Erspartes.
Datum: 2019-01-30;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/bundesweit-erstes-symposium-zur-clankriminalitaet;
Themen: kriminalpolitische Schwerpunkte
# ?, Symposium
# ?, Brennpunkte der Clankriminalität
# ?, Mitglieder des Clans
# ?, Phänomen der Clankriminalität
# ?, Rotlichtmilieu
# ?, Rundum-Blick
# ?, Schutzgelder
# ?, enge verzahnte Zusammenarbeit
# ?, intensive Ermittlungsarbeit
# ? 8. ++ (IR)
Die Aktion zielt auch darauf ab, das Problembewusstsein für illegale Autorennen zu schärfen.
Am Karfreitag 2022 wurden bei Verkehrskontrollen in Nordrhein-Westfalen über 3.600 Verwarnungsgelder erhoben und 1.600 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.
"Wenn die Leute ihr Auto so schön finden, dass sie davor und damit posen möchten, können sie das gerne machen, solange der Straßenverkehr nicht beeinträchtigt wird.
Datum: 2023-04-05;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/damit-der-karfreitag-ein-feiertag-bleibt-polizei-kontrolliert-verstaerkt;
Themen: Karfreitag
# ?, illegale Autorennen
# ?, Sorgenkinder des Straßenverkehrs
# ?, tödliche Raserunfälle
# ?, ruhige Feiertage
# ?, Tunerszene
# ?, Raserszene
# ?, Verkehrsunfallbilanz
# ?, Straßenverkehr
# ?, Ostern
# ? 9. ++ (IR)
Außerdem wurden rund 800 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten geschrieben und mehr als 850 Verwarngelder verhängt.
Mehr als 100.000 Euro Bargeld, 35 illegale Spielgeräte, vier Messer und circa 60 Kilogramm unversteuerten Tabak stellten die Beamten im Rahmen des Aktionstages außerdem sicher.
Er war bereits bei einem der ersten Einsätze des Aktionstags am frühen Samstagmorgen in Essen persönlich vor Ort, um sich ein Bild zu machen.
Datum: 2022-03-14;
aus: https://www.land.nrw/pressemitteilung/erster-24-stunden-aktionstag-im-kampf-gegen-die-clan-kriminalitaet;
Themen: Bauordnungsämter
# ?, kriminelles Clanmilieu
# ?, Clankriminalität
# ?, Sonntagmorgen
# ?, Symbolkraft
# ?, Umweltämter
# ?, Familienkassen
# ?, Kampf
# ?, Marathon
# ?, Netzwerkpartner
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